安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書(shū)

瑯檢一部訴刑抗〔2021〕Z2號(hào)

滁州市瑯琊區(qū)人民法院以(2020)皖1102刑初128號(hào)判決書(shū)對(duì)被告人何某某詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪，被告人王某某虛假訴訟罪一案判決：何某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。王某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元。本院依法審查后認(rèn)為，該一審判決對(duì)被告人何某某詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪不予認(rèn)定，屬于認(rèn)定事實(shí)確有錯(cuò)誤，適用法律不當(dāng)。理由如下：

一、何某某詐騙盛某某**公司55%的股權(quán)的行為構(gòu)成詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

1.從表象上看，何某某具有與盛某某簽訂借貸協(xié)議的表意行為。根據(jù)本案的證據(jù)證實(shí)，被害人盛某某因急需資金歸還**公司以及個(gè)人借款，通過(guò)王某某的介紹認(rèn)識(shí)了何某某，在何某某的要求下簽訂了名為合作開(kāi)發(fā)實(shí)為借貸合同的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，并要求盛某某將**公司55%的股權(quán)過(guò)戶到何某某之子何某甲的名下，作為盛某某還款擔(dān)保。

2.從實(shí)質(zhì)上看，何某某的表意行為是一種表達(dá)虛假的欺騙行為，本案的證據(jù)證實(shí)，何某某在取得**公司55%的股權(quán)后便以盛某某股權(quán)被查封、未按約定將土地辦至公司名下、何某甲取得的55%的**公司股權(quán)不是來(lái)源于盛某某等理由拒絕支付余下借款。何某某的行為反映了其實(shí)際上沒(méi)有履行法律義務(wù)的真實(shí)意圖，其真實(shí)目的是騙取他人股權(quán)。

3.何某某的表意行為以要求他人交付股權(quán)為內(nèi)容。本案的證據(jù)證實(shí)，何某某以借貸的名義要求盛某某將**公司55%的股權(quán)登記過(guò)戶到何某某之子何某甲的名下，作為履約保證，但何某某在取得股權(quán)之后便不再履行借貸協(xié)議，反映其是以虛假借貸騙取他人股權(quán)，其表意行為的真實(shí)目的在于騙取股權(quán)。

4.何某某具有非法占有他人股權(quán)的目的，在何某甲取得盛某某的**公司的55%的股權(quán)后，何某某拒絕再支付借款，并聲稱何某甲取得的**公司55%的股權(quán)不是來(lái)源于盛某某，本案的書(shū)證淮南中院的民事判決、安徽省高院的民事判決、盛某某與韓某某的合作協(xié)議、退股協(xié)議均能證實(shí)，何某甲取得的**公司的55%的股權(quán)屬于盛某某，何某某否定了股權(quán)來(lái)源，即否定了該股權(quán)作為借款擔(dān)保的依據(jù)，何某某也就不需要按照約定履行借款義務(wù)，從而使雙方失去了法律關(guān)系的基礎(chǔ)，何某某沒(méi)有基于法律關(guān)系而占用股權(quán)的行為具有非法占用的目的。

5.何某某具有逃避返還騙取的股權(quán)的行為。何某某以何某甲的名義獲取股權(quán)，其動(dòng)機(jī)在于故意制造無(wú)權(quán)代理，逃避返還股權(quán)。本案證據(jù)證實(shí)，何某甲系何某某獨(dú)子，其沒(méi)有房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從來(lái)不參與何某某的公司經(jīng)營(yíng)與管理，也不具有購(gòu)買他人公司股權(quán)或者借貸大額資金給他人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，何某某將何某甲作為協(xié)議一方，其真實(shí)目的在于故意制造無(wú)權(quán)代理，為履行借貸協(xié)議以及返還股權(quán)制造障礙，從而使被害人難以通過(guò)民事、行政途徑獲得救濟(jì)。本案的證據(jù)證實(shí)，在何某某拒不支付借款后，盛某某無(wú)奈向他人融資，并與何某某簽訂了退股協(xié)議，但在協(xié)議簽訂之后，何某某又以無(wú)權(quán)代理為由拒絕履行協(xié)議，退還股權(quán)，并在私下更換**公司公章，故意制造盛某某使用作廢公章進(jìn)行融資。在盛某某、陳某某多次要求還錢退股的情況下，何某某肆意提高條件，拒絕退還股權(quán)。2019年3月5日安徽省高院判決生效后，盛某某根據(jù)判決發(fā)出工作聯(lián)系函，要求何某某支付“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（借款）”，何某某仍然拒絕支付余下借款，反映了何某某根本就不想支付相應(yīng)借款或者歸還盛某某的**公司股權(quán)。

6.何某某在取得**公司股權(quán)之前就有非法占有故意。綜合本案證據(jù)證實(shí)，盛某某通過(guò)中間人王某某介紹從何某某借款，在何某某的要求下以合作開(kāi)發(fā)協(xié)議的形式進(jìn)行借款，盛某某根據(jù)何某某的要求，與何某某之子何某甲簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，將55%的**公司股權(quán)作價(jià)3400萬(wàn)元過(guò)戶到何某甲名下，在支付所謂股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時(shí)，何某某通過(guò)將資金先轉(zhuǎn)入何某甲的銀行賬戶，再由何某甲賬戶支付500萬(wàn)元給韓某某，因盛某某欠韓某某500萬(wàn)元，該500萬(wàn)元作為何某甲替盛某某歸還韓某某的欠款，之后何某某故意不再支付所謂股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，而是通過(guò)自己賬戶分兩次分別借款437萬(wàn)元和405萬(wàn)元給盛某某，在何某甲獲得**公司55%的股權(quán)后便不再繼續(xù)支付借款，盛某某多次找何某某以及通過(guò)王某某讓何某某繼續(xù)支付借款，但何某某均以種種理由推脫。何某某這樣做，顯然是有預(yù)謀的，在何某甲支付500萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，盛某某、韓某某直接將韓某某持有的45.3165%的股份變更到何某甲名下，何某某又另外支付了437萬(wàn)元、405萬(wàn)元借款后，盛某某將**公司55%的股權(quán)登記到何某甲名下，何某某這樣做的目的就是為了制造何某甲45.3165%的股權(quán)來(lái)源于韓某某，其余9%的股份來(lái)源于增資擴(kuò)股的假象，有意將437萬(wàn)元、405萬(wàn)元與合作開(kāi)發(fā)協(xié)議分割開(kāi)來(lái)。根據(jù)協(xié)議，何某甲支付的3400萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)讓款完全可以提前支付，盛某某按照2.2%月息支付利息，而實(shí)際上何某甲沒(méi)有提前支付，而是何某某以借款437萬(wàn)元、405萬(wàn)元名義支付給盛某某，何某某這樣做的目的就是通過(guò)何某甲支付500萬(wàn)元來(lái)騙取**公司55%的股權(quán)。在淮南中院審理盛某某與何某甲、何某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案可以看出，何某某在淮南中院庭審中稱其找盛某某要錢與股權(quán)無(wú)關(guān)，其顯然是有意將后兩筆借款與500萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作故意區(qū)分，反映了何某某在取得**公司55%的股權(quán)前就有非法占有之故意。

二、何某某詐騙左某甲、左某乙父子**公司股權(quán)的行為構(gòu)成詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

1.從表象上看，何某某具有與他人簽訂借貸協(xié)議的表意行為。根據(jù)本案的證據(jù)證實(shí)，2015年陳某某與**公司簽訂《公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定陳某某以4200萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)**公司位于常州市新北區(qū)新橋鎮(zhèn)的35064.5平方米商、辦用地使用權(quán)，2015年9月28日，在**公司的許可下，陳某某將該塊土地使用權(quán)的收購(gòu)權(quán)以600萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了左某甲的江蘇**置業(yè)發(fā)展有限公司，被害人左某甲、左某乙父子急需資金履行收購(gòu)協(xié)議，通過(guò)周某某的介紹認(rèn)識(shí)了何某某，希望從何某某借款完成收購(gòu)。在何某某的要求下簽訂了名為合作開(kāi)發(fā)實(shí)為借貸合同的合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，并要求成立**公司作為該地塊的開(kāi)發(fā)主體，何某甲占**公司股權(quán)的51%，在借款后六個(gè)月或一年的節(jié)點(diǎn)，左某甲、左某乙父子歸還借款本息，何某甲轉(zhuǎn)讓股權(quán)給左某甲、左某乙父子。

2.從實(shí)質(zhì)上看，何某某的表意行為是一種表達(dá)虛假的欺騙行為，本案的證據(jù)證實(shí)，何某某在取得**公司51%的股權(quán)，與常州**公司簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議后， 2016年11月份，左某乙來(lái)滁州找到何某某，向何某某提出提前還款并回購(gòu)股權(quán)，何某某稱未到合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不同意左某乙的還款請(qǐng)求。12個(gè)月期限內(nèi)，左某甲父子多次請(qǐng)求同何某某見(jiàn)面溝通還款事宜，何某某以各種理由不見(jiàn)面，拒絕返還股權(quán)，不接受還款。何某某的行為反映了其實(shí)際上沒(méi)有履行法律義務(wù)的真實(shí)意圖，其真實(shí)目的是騙取他人股權(quán)。

3.何某某的表意行為以要求他人交付股權(quán)為內(nèi)容。本案的證據(jù)證實(shí)，何某某在借貸時(shí)以共同成立**公司作為開(kāi)發(fā)新北區(qū)新橋鎮(zhèn)的35064.5平方米商、辦用地使用權(quán)開(kāi)發(fā)主體，何某甲占**公司股權(quán)的51%為借款條件，承諾左某甲、左某乙父子可以在六個(gè)月或者十二個(gè)月節(jié)點(diǎn)回購(gòu)何某甲持有的**公司股權(quán)，但何某某在取得股權(quán)以及**公司取得土地使用權(quán)證之后便不再履行借貸協(xié)議，反映其是以虛假借貸騙取他人股權(quán)，其表意行為的真實(shí)目的在于騙取股權(quán)。

4.何某某具有非法占有他人股權(quán)的目的，且具有逃避返還騙取的股權(quán)的行為。在何某甲取得的**公司51%的股權(quán)以及**公司取得土地使用權(quán)證之后，何某某撇開(kāi)左某甲、左某乙父子，利用其掌握**公司公章的便利條件，在左氏父子不知情的情況下，申請(qǐng)了項(xiàng)目規(guī)劃審批手續(xù)，重新開(kāi)立了**公司銀行賬戶，準(zhǔn)備自己獨(dú)自開(kāi)發(fā)**公司的土地。2017年8月25日，左某甲、左某乙父子來(lái)到滁州同何某某見(jiàn)面，何某某稱左某乙父子違約，需要?dú)w還2億元才能回購(gòu)股權(quán)，最終商談無(wú)果。

5.何某某在取得**公司股權(quán)之前就有非法占有故意。綜合本案證據(jù)證實(shí)，左某甲通過(guò)中間人周某某介紹從何某某借款，在何某某的要求下以合作開(kāi)發(fā)協(xié)議的形式進(jìn)行借款，何某某安排其子何某乙作為與左某甲簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議的相對(duì)方，并且聲稱何某甲在國(guó)外留學(xué)，而何某甲并沒(méi)有房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從來(lái)不參與何某某公司的經(jīng)營(yíng)與管理，也不具有借貸大額資金給他人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，何某某將何某甲作為協(xié)議一方，實(shí)際上是在故意制造履約障礙，為無(wú)權(quán)代理制造條件。造成對(duì)方無(wú)法聯(lián)系何某甲，從而使對(duì)方不能還錢退股。何某某在2016年與左某甲、左某乙父子簽訂名為合作開(kāi)發(fā)實(shí)為借貸的協(xié)議，協(xié)議約定還款期限為借款后的六個(gè)月或者十二個(gè)月的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，何某某利用對(duì)方急需資金，雙方處于完全不對(duì)等的地位，在協(xié)議條款中故意設(shè)置 “如乙方（左某甲）未按合同約定期限及時(shí)支付向甲方（何某乙）所借款項(xiàng)本息，乙方無(wú)條件將其名下公司股權(quán)過(guò)戶到甲方名下（甲方原價(jià)收購(gòu)），甲方無(wú)需向乙方支付任何費(fèi)用（同時(shí)乙方還需要支付借用甲方2450萬(wàn)元的利息）”的條款，如不能按時(shí)還款，協(xié)議將土地升值的利益完全給了何某某一方，左某甲得不到任何利益。通過(guò)該條款的內(nèi)容以及直到2019年9月，何某某安排何某甲到滁州市中院對(duì)左某甲父子提起2450萬(wàn)元的民事訴訟來(lái)的來(lái)看，完全是何某某在取得**公司股權(quán)之前就安排好的，其目的就是騙取**公司股權(quán)，獨(dú)自實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)的目的。

綜合兩起詐騙犯罪事實(shí)，何某某已經(jīng)形成了擁有自己固定套路的詐騙方法和手段，就是利用他人急需資金的不利處境與自己作為借貸方的優(yōu)勢(shì)地位，假借民間借貸之名，誘使對(duì)方簽訂虛假的合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，在取得股權(quán)后，通過(guò)惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約的方法不再履行協(xié)議，以達(dá)到騙取股權(quán)的目的。根據(jù)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，實(shí)踐中“套路貸”的常見(jiàn)犯罪手法和步驟包括但不限于以下情形：（1）制造民間借貸假象。（2）制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)。（3）故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約。（4）惡意壘高借款金額。（5）軟硬兼施“索債”。何某某的行為符合“套路貸”詐騙的特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“套路貸”類型的詐騙罪。

三、何某某強(qiáng)迫繆某某轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

1.市場(chǎng)交易是在平等民事主體之間發(fā)生的法律關(guān)系，應(yīng)當(dāng)遵循市場(chǎng)交易中的自愿與公平原則。何某某以繆某某的行為涉嫌犯罪要向公安機(jī)關(guān)告發(fā)為由，威脅繆某某無(wú)償轉(zhuǎn)讓**公司50%的股權(quán)，繆某某因認(rèn)為自己的行為涉嫌犯罪，害怕受到追究，精神上受到強(qiáng)制，在不自愿的情況下無(wú)償轉(zhuǎn)讓企業(yè)股權(quán)。何某某的行為違背了財(cái)產(chǎn)所有人繆某某的自由意愿。

2.何某某強(qiáng)迫繆某某轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為給繆某某造成了特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重。何某某擬定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議存在巨大漏洞以及明顯不利于繆某某的條款。何某某在協(xié)議中約定公司名下土地開(kāi)發(fā)，何某某按照現(xiàn)一類標(biāo)準(zhǔn)地價(jià)支付給繆某某（面積為總證的50%），因一類標(biāo)準(zhǔn)地價(jià)與該土地使用權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值差距巨大，該內(nèi)容明顯侵害繆某某的利益，按照該內(nèi)容補(bǔ)償繆某某，必然給繆某某造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。協(xié)議沒(méi)有約定何某某將**公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人如何保證繆某某的利益，該漏洞使繆某某面臨得不到任何交易對(duì)價(jià)，而事實(shí)上何某某后來(lái)的確將從繆某某處獲得的全部股權(quán)變更到他人名下，根據(jù)協(xié)議，繆某某將無(wú)法得到任何經(jīng)濟(jì)利益。而且協(xié)議約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的公司債務(wù)均由繆某某承擔(dān)，繆某某負(fù)責(zé)公司名下土地證的解押，上述條款將股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的債務(wù)負(fù)擔(dān)全部交由繆某某承擔(dān)，明顯對(duì)繆某某不利。

3.何某某在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中已將**公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的債務(wù)負(fù)擔(dān)全部轉(zhuǎn)嫁給了繆某某，雖然該協(xié)議約定可能不對(duì)外產(chǎn)生效力，但在何某某與繆某某之間是有效的，何某某如承擔(dān)相關(guān)債務(wù)后可以依據(jù)協(xié)議從繆某某追償，最終損失的是繆某某。以土地使用權(quán)價(jià)值減去部分公司債務(wù)以及投入成本計(jì)算股權(quán)價(jià)值是恰當(dāng)?shù)摹０不粘侵路康禺a(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司對(duì)小瑯琊地塊的土地價(jià)值評(píng)估與2010年、2014年小瑯琊地塊土地使用權(quán)價(jià)值評(píng)估，雖然評(píng)估時(shí)期不同，但反映了不同時(shí)期該土地使用權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值，可以作為本案的證據(jù)予以采信。

綜上所述，本院認(rèn)為，滁州市瑯琊區(qū)人民法院 (2020)皖1102刑初128號(hào)判決書(shū)不認(rèn)定何某某構(gòu)成詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，顯屬認(rèn)定事實(shí)有誤、適用法律不當(dāng)，為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市中級(jí)人民法院

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

2021年6月21日

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所，被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徳?/span>滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。