蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鏡檢二部刑訴〔2020〕1897號

被告人黃某某，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼5134011973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地在四川省涼山彝族自治州西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住四川省涼山彝族自治州西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月24日被本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被蕪湖市公安局鏡湖分局變更強制措施為取保候?qū)彛?1月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，偵查機關(guān)以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同年11月8日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年初至2019年1月，被告人黃某某伙同他人在我市鏡湖區(qū)綠地新城居民小區(qū)打著從事"1040工程"的幌子，以"連鎖經(jīng)營"、"資本運作"為名（在經(jīng)營過程中沒有任何實物商品進(jìn)行流通，其傳銷標(biāo)的是一種稱為"產(chǎn)品份額"的抽象概念，雖然這個"產(chǎn)品份額"看不見摸不著，卻充當(dāng)了傳銷組織謀取非法利益的媒介），大肆拉人頭發(fā)展下線人員從事傳銷活動。并要求參加者購買1-21份虛擬產(chǎn)品份額，獲得加入發(fā)展的資格，其中第1份虛擬產(chǎn)品份額需交納3800元，第2-21份虛擬產(chǎn)品份額，每份交納3300元。組織內(nèi)部按照傳銷人員及其發(fā)展的下線人員累計購買的虛擬產(chǎn)品份額的數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，實行"五級三晉制"進(jìn)行層級管理。五級為業(yè)務(wù)員（1-2份）、業(yè)務(wù)組長（3-9份）、業(yè)務(wù)主任（10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-599份）、高級經(jīng)理亦稱老總（600份以上）；三晉：1、業(yè)務(wù)員、組長-主任2、主任-經(jīng)理3、經(jīng)理-老總；并根據(jù)層級以發(fā)展下線人員及下線人員購買虛擬產(chǎn)品份額的數(shù)量為依據(jù)計酬發(fā)放返利工資。至案發(fā)時，被告人黃某某直接或間接發(fā)展下線人員共計30余人。被告人黃某某擔(dān)任該組織的自律總管、大總管。

2019年5月16日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述了其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、組織結(jié)構(gòu)圖等書證；

2.證人海某某、阿某某、尼某某等人的證言；

3.被告人黃某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以虛擬的“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某到案后，能如實供述犯罪事實，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。本院為維護(hù)社主義市場經(jīng)濟秩序，懲罰犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：方曉玲

2020年11月2日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《適用簡易程序建議書》各一份。

3、案卷材料壹卷。