騙取大額彩禮，是民事糾紛還是刑事犯罪？

安徽靈璧：制發(fā)民事再審檢察建議糾正多起錯誤民事調(diào)解

檢察日報記者 吳貽伙

▲2022年10月11日，安徽省靈璧縣檢察院召開檢察官聯(lián)席會議討論案件。

2021年11月，靈璧縣檢察院對靈璧縣法院當年上半年所辦理的執(zhí)行案件進行重點監(jiān)督。在審查原告卓某與被告李某婚約財產(chǎn)糾紛執(zhí)行案件時，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該案有兩份裁定書用的是同一個裁定號，但裁定內(nèi)容卻不同，并且法院終結(jié)執(zhí)行的理由，均是被告李某無財產(chǎn)可供執(zhí)行和聯(lián)系不到其本人。這引起了承辦檢察官的注意。

此后，通過對2021年上半年靈璧縣法院的執(zhí)行案件進行大數(shù)據(jù)排查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，在另外3起婚約財產(chǎn)糾紛執(zhí)行案件中，被執(zhí)行人均為上述案件中的被執(zhí)行人李某。同時，法院對這3起案件所作出的民事調(diào)解書，不僅時間較為集中，而且都是因為聯(lián)系不上李某，且沒有查詢到其有可供執(zhí)行的財產(chǎn)而終結(jié)執(zhí)行程序。

多起婚約財產(chǎn)糾紛案都指向同一名女子，且執(zhí)行結(jié)果如出一轍。這一系列“巧合”的背后會不會存在著被執(zhí)行人李某實施騙婚的可能？為查明真相，靈璧縣檢察院依職權(quán)對與李某有關(guān)的4起婚約財產(chǎn)糾紛案予以受理審查。

在調(diào)取了李某在靈璧縣法院的全部案件卷宗后，承辦檢察官決定重點調(diào)查核實兩個問題：一是李某的婚姻狀況；二是李某與4起案件的原告卓某、鄧某、李某雷、王某報之間的關(guān)系。

2021年12月3日，婚姻登記機關(guān)出具的證據(jù)顯示，李某先后結(jié)過兩次婚，第二次婚姻的登記時間為2016年1月，截至檢察機關(guān)調(diào)查取證時，該婚姻關(guān)系仍處于存續(xù)狀態(tài)。而4名原告的民事起訴狀中均記載，他們都給了李某大額彩禮，且給付的時間多有重合。檢察機關(guān)通過對卓某等人進行詢問，了解到李某以“相親”為名分別與4人相處，不僅收取彩禮，還謊稱自己或家人生病，或者編造其他理由，向4人借過大額錢財。

基于李某在其合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，隱瞞已登記結(jié)婚的事實，騙取多人錢財，數(shù)額巨大，其行為已涉嫌詐騙罪，靈璧縣檢察院遂將李某涉嫌詐騙犯罪線索移送公安機關(guān)辦理。2022年2月8日，靈璧縣公安局以涉嫌詐騙罪對李某立案偵查。

▲安徽省靈璧縣檢察院在辦理李某與卓某婚約財產(chǎn)糾紛等再審檢察建議系列案件期間，承辦檢察官向當事人調(diào)查核實案件相關(guān)事實。

公安機關(guān)立案偵查后，靈璧縣檢察院民事檢察官及時跟進線索處置情況，了解偵查工作進展。結(jié)合公安機關(guān)的偵查情況，靈璧縣檢察院查明，2016年3月至2019年9月期間，李某在其合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，以“相親”為名，騙取卓某、鄧某、李某雷、王某報等4人彩禮和借款合計人民幣31.7萬余元。收到錢財后，李某均以各種理由不與卓某等4人見面，并拒絕與他們結(jié)婚，也不返還已收受的彩禮和借款，從而圍繞李某引發(fā)了4起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案。

自2018年1月起，鄧某、李某雷、王某報、卓某等人相繼起訴至法院，請求退還給付的彩禮或償還借款。靈璧縣法院經(jīng)審理，先后對其中3起案件予以調(diào)解結(jié)案，1起案件由于原告申請撤訴，法院裁定準予撤回起訴。

以卓某訴請案件為例。2020年3月，卓某以婚約財產(chǎn)糾紛向靈璧縣法院提起訴訟，請求李某退還給付的彩禮。同年5月9日，靈璧縣法院作出民事調(diào)解書，調(diào)解協(xié)議主要內(nèi)容為李某自愿分期償還卓某6萬元，卓某同意并自愿放棄其他訴訟請求。此后，李某未履行該民事調(diào)解書確定的義務(wù)，卓某便向靈璧縣法院申請強制執(zhí)行。靈璧縣檢察院正是從這起申請執(zhí)行案件中發(fā)現(xiàn)了監(jiān)督線索。

在皖北農(nóng)村，婚前男方給予女方彩禮是當?shù)鼗樗字?，但是將“結(jié)婚”當成詐騙錢財?shù)氖侄位蛘咚饕疤靸r彩禮”的幌子，不僅違背公序良俗，甚至可能涉嫌違法犯罪。靈璧縣檢察院檢委會經(jīng)研究決定，向法院發(fā)出再審檢察建議書，以促使確有錯誤的民事調(diào)解得到糾正。

2021年12月13日，靈璧縣檢察院就卓某與李某婚約財產(chǎn)糾紛調(diào)解案發(fā)出再審檢察建議，指出被告李某在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，從2019年7月開始，以婚約為名詐騙卓某6.64萬元，涉嫌詐騙罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定：“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件，經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應(yīng)當裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)?！痹瓕彿ㄔ哼`反法律規(guī)定，將涉嫌經(jīng)濟犯罪案件不移送，按經(jīng)濟糾紛案件辦理，并制作調(diào)解書結(jié)案，損害了國家利益、社會公共利益，故提出再審檢察建議。

至2022年10月，靈璧縣檢察院又相繼對鄧某、李某雷、王某報與李某的3起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案提出了再審檢察建議。

▲安徽省靈璧縣檢察院召開聽證會聽取各方意見。

收到再審檢察建議后，靈璧縣法院經(jīng)全面審查，先后裁定對4起案件予以再審。

再審期間，承辦檢察官多次就已查明的案件事實和法律適用問題與縣法院承辦法官進行溝通交流。雙方對如何處理“刑民交叉”案件達成了共識，認為應(yīng)堅持“同一事實”標準，4起案件中，原審被告李某已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，原審民事訴訟與刑事犯罪為同一事實，原民事糾紛已經(jīng)不屬于民事案件的受案范圍。

法院對4起案件分別再審開庭時，李某經(jīng)合法傳喚均沒有到庭。出席再審法庭的檢察人員向法庭出示了依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)，以證實李某的行為已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，公安機關(guān)亦已對其立案偵查。4名原審原告都當庭表示，希望追究李某的刑事責任，并愿意通過刑事訴訟程序獲得賠償。

2022年10月14日，靈璧縣法院就原審原告卓某與原審被告李某婚約財產(chǎn)糾紛一案作出再審裁定，認為案涉經(jīng)濟糾紛已被公安機關(guān)立案偵查，故原審原告提起的訴訟不屬于民事案件的受案范圍，應(yīng)予駁回；原審作出的民事調(diào)解書屬法律適用錯誤，應(yīng)予以糾正，遂裁定撤銷原民事調(diào)解書，駁回卓某的起訴。

至2023年2月，靈璧縣法院又先后對鄧某、李某雷、王某報與李某的3起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案作出民事裁定，撤銷原民事調(diào)解書、裁定書，駁回鄧某等3人的起訴。

上述4份民事裁定均已生效。

靈璧縣檢察院有關(guān)負責人告訴記者，民事案件辦結(jié)后，該院持續(xù)跟蹤監(jiān)督，督促縣法院執(zhí)行部門盡快追贓，并及時將執(zhí)行的錢款返還給被害人，以有效維護被害人的合法財產(chǎn)權(quán)益。同時，針對農(nóng)村“高價彩禮”等陋習，積極開展法治宣傳教育，特別是深入宣傳中央組織部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《開展高價彩禮、大操大辦等農(nóng)村移風易俗重點領(lǐng)域突出問題專項治理工作方案》和民法典的相關(guān)規(guī)定，促進訴源治理，有效改變低俗婚戀觀，索要、炫耀高價彩禮等不良社會風氣，引領(lǐng)社會風尚。

“我相親的目的，一是想借錢給我女兒治病，二是想找個好人嫁了，找到合適的，再把已婚的事實告訴對方。不直接借錢是因為我身邊親朋都借過一遍了，直接借，人家肯定不會借給我，只有通過相親的方式借或者要彩禮才能弄到錢。我知道自己的行為是錯的。”2023年2月，李某到案后說。

公安機關(guān)通過偵查，又新發(fā)現(xiàn)2名被害人，至此，李某涉嫌詐騙案共涉及6名被害人。2023年8月14日，靈璧縣檢察院就李某以婚嫁名義騙取多人大額錢財案依法提起公訴。

檢察機關(guān)指控，2016年3月至2017年5月，李某與王某報經(jīng)相親認識后，與王某報定親索要彩禮4萬元。定親后，李某以自己開店沒有錢、幫父親買助聽器、自己有病住院等理由，通過向王某報借款的方式騙取王某報共計5萬元。后李某悔婚，王某報向李某索要彩禮和借款。案發(fā)前，李某共計退給王某報6.6萬元。

2019年5月至同年10月，李某與卓某相親認識后，與卓某定親索要彩禮并接受見面禮等共計6萬元。其間，李某以給小孩買衣服、看病、手機欠費、自己買衣服、弟弟車被扣、妹妹借錢等理由，騙取卓某共計3萬余元。后李某悔婚，卓某向李某索要錢款后，李某退給卓某1.08萬元。

…………

檢察機關(guān)認為，自2016年3月至2020年10月，被告人李某隱瞞與他人結(jié)婚未離婚的事實，經(jīng)媒人介紹，先后與王某報、卓某等6人相親，取得王某報等人及親屬信任，通過索要彩禮、謊稱自己生病或編造其他理由，向王某報等人以索要或借款的形式騙取錢財合計51萬余元，已退還王某報、卓某共計7.68萬元……應(yīng)當以詐騙罪追究李某的刑事責任。

2023年9月25日，靈璧縣法院就此案作出一審判決，采納檢察機關(guān)的全部指控。鑒于李某具有自首、部分退賠、當庭認罪認罰等從輕或從寬情節(jié)，以詐騙罪判處李某有期徒刑十年，并處罰金10萬元，對其違法所得予以追繳并返還被害人。

一審宣判后，李某沒有提起上訴，該刑事判決生效。

高質(zhì)效開展同級監(jiān)督

合力護航民生民利

全國人大代表

安徽廣播電視臺音樂頻率運營中心 廣播劇工作部主任 呂卉

民事再審檢察建議是檢察機關(guān)對民事生效裁判、調(diào)解書等實施法律監(jiān)督的重要方式，是同級監(jiān)督的重要手段。安徽省靈璧縣檢察院辦理的李某與卓某等人婚約財產(chǎn)糾紛等系列監(jiān)督案，正是對這一監(jiān)督手段的高質(zhì)效運用。

在辦理該案的過程中，檢察機關(guān)堅持依法能動、融合履職，充分運用大數(shù)據(jù)排查案件線索，經(jīng)篩查案由、當事人、訴訟時間等關(guān)鍵信息，并依法運用調(diào)查核實措施，查明同一當事人在某一時間段內(nèi)的相似行為活動，從而讓相關(guān)線索“活”了起來。同時，精準辦好“刑民交叉”案件，正確區(qū)分當事人之間的訟爭是民事糾紛還是涉嫌刑事犯罪，對發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，及時移送公安機關(guān)查處，有效發(fā)揮了刑民協(xié)同履職優(yōu)勢，維護了當事人的合法權(quán)益。

在日常深度參與檢察工作中，我了解到，2023年以來，安徽檢察機關(guān)以民事檢察監(jiān)督質(zhì)效“攻堅年”活動為抓手，聚焦“高質(zhì)效辦好每一個案件”，持續(xù)加強精準監(jiān)督，深化訴源治理，取得了明顯成效?！肮阅辍被顒又?，安徽省檢察院注意從制度機制上做好頂層設(shè)計，聯(lián)合省高級法院出臺《關(guān)于辦理民事抗訴、再審檢察建議案件若干問題的意見》，對指導全省辦案發(fā)揮了重要作用。

靈璧縣檢察院在辦理上述婚約財產(chǎn)糾紛等系列監(jiān)督案件時，對違背公序良俗等損害國家利益和社會公共利益的民事調(diào)解行為及時提出再審檢察建議加以監(jiān)督糾正。其間，特別注意加強與同級法院的溝通、協(xié)調(diào)，同步掌握經(jīng)調(diào)查核實取得的證據(jù)及刑事案件進展情況，統(tǒng)一民事法律適用標準，從而形成了協(xié)同保障民生民利的合力，做到了維護當事人合法權(quán)益與打擊犯罪并重，以高質(zhì)效檢察監(jiān)督來提升司法公信力，值得稱道。