2024年1月9日《檢察日報》05版

為電詐團伙“吸粉引流”也是犯罪

宣城宣州：從電子數(shù)據(jù)入手摸清犯罪模式

檢察日報記者 吳貽伙

鮑某是一名“90后”。2020年10月，鮑某在宣城市宣州區(qū)成立某科技信息有限公司，招募龔某為經(jīng)理，后又招募孔某等20余人為話務員。同年11月，鮑某明知上線可能利用公民個人信息實施犯罪，仍組織話務員冒充證券公司客服，按上游犯罪團伙提供的電話號碼撥打電話。

其間，鮑某團伙以“免費提供股票咨詢”等話術，引誘對方添加微信好友，以獲取對方“微信號四件套”及朋友圈截圖、微信和支付寶實名認證截圖等信息。同時誘騙被害人添加上游犯罪團伙提供的“客戶經(jīng)理”微信號、進入“股票交流”微信群（俗稱“打粉”）。鮑某每拉一人進群可得140元左右、添加一個微信可得160元左右。至案發(fā)，鮑某共接受上游犯罪團伙提供的電話號碼約72萬條，先后出售給上游犯罪團伙“微信號四件套”信息約13800條，非法獲利68萬余元。

實施犯罪過程中，鮑某安排龔某接收話單、核實“打粉”情況、向上游犯罪團伙發(fā)送“微信號四件套”表格等具體業(yè)務，安排龔某、孔某等三人擔任小組長，負責每組客服“打粉”工作，并按照工資底薪、“打粉”提成等方式，給予龔某、孔某等人3.6萬余元至9000余元不等的報酬。

其間，鮑某團伙的兩名話務員在添加被害人李某、朱某為微信好友后，以“薦股”為由，向二人推送上游犯罪團伙的微信名片，導致二人遭遇虛假投資理財詐騙，被詐騙金額共計8萬余元。案發(fā)后，鮑某退賠李某、朱某全部損失并取得兩人諒解。

2021年8月3日，宣城市公安局宣州分局對此案立案偵查。同年9月2日，公安機關以鮑某、龔某、孔某等4人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪提請宣城市宣州區(qū)檢察院批準逮捕。辦案檢察官經(jīng)審查認為，鮑某等人的行為除涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪外，還可能涉嫌侵犯公民個人信息罪?；谙嚓P證據(jù)不夠充分，檢察機關暫以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對為首的鮑某及作用相對較大的龔某批準逮捕，并提出繼續(xù)偵查意見：對該案所涉銀行交易流水進行審計，對龔某電腦中的電子數(shù)據(jù)進行分析以查實案涉“微信號四件套”的套數(shù)。

2021年11月8日，公安機關以鮑某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送宣州區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官從微信交易賬單、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)入手，結合犯罪嫌疑人供述等相關證據(jù)，刻畫出該案的“吸粉引流”犯罪模式，從而排除了鮑某團伙與上游詐騙犯罪團伙的通謀。同時從與上游犯罪團伙聯(lián)系對接、獲利、接受鮑某授意等情況審查，確定了龔某等人的從犯地位。

在對電子賬單的審查中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)鮑某除自己收取上線轉賬外，還指示龔某等人幫助收取、轉移上線轉賬。經(jīng)過兩次退回公安機關補充偵查，最終確定鮑某非法獲利的金額為68萬余元。

關于案件定性問題，辦案檢察官經(jīng)審查認為，鮑某等人為信息網(wǎng)絡犯罪活動提供引流幫助，以“薦股”等名義將被害人引入上游犯罪分子設立的微信群，同時符合幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪和非法利用信息網(wǎng)絡罪的構成要件。另外，鮑某等人非法獲取他人“微信號四件套”并出售，其行為已構成侵犯公民個人信息罪，且屬情節(jié)特別嚴重。根據(jù)擇一重處原則，2022年4月29日，宣州區(qū)檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪對鮑某等6人提起公訴。

2022年5月30日，宣州區(qū)法院以侵犯公民個人信息罪分別判處鮑某有期徒刑三年二個月，判處龔某有期徒刑二年二個月，判處孔某等4人有期徒刑一年六個月至八個月并適用緩刑，各并處罰金69萬元至1萬元。