目錄

1.陳某某等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)、容留他人吸毒案

2.戴某某等人販賣(mài)毒品案

3.許某某等人販賣(mài)毒品、容留他人吸毒案

4.王某某等人走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案

5.宣城市檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)工作

【關(guān)鍵詞】

新型毒品 一案雙查 訴訟監(jiān)督 綜合治理

【基本案情】

被告人陳某某，男，2000年8月出生，無(wú)業(yè)。

其他11名被告人略。

2021年7月至8月，被告人陳某某為牟取非法利益，以每支150元至300元不等的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售含有毒品合成大麻素的電子煙油，并通過(guò)寄遞方式寄送給購(gòu)毒人員。被告人趙某某、齊某某從陳某某處購(gòu)買(mǎi)后將電子煙油加價(jià)販賣(mài)給吸毒人員，從中賺取差價(jià)。陳某某、趙某某為掩飾、隱瞞販賣(mài)毒品所得的性質(zhì)和來(lái)源，利用他人的微信和支付寶賬戶(hù)收取毒資，并要求上述人員通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或其他方式進(jìn)一步轉(zhuǎn)移毒資。被告人陳某某販 賣(mài)含有合成大麻素的電子煙油78次，累計(jì)達(dá)211.8毫升，掩飾、隱瞞毒資23600余元。被告人趙某某販賣(mài)含有合成大麻素的電子煙油58次，累計(jì)123.2毫升，掩飾、隱瞞毒資5700余元。被告人齊某某等人均多次販賣(mài)含有合成大麻素的電子煙油。另查明，被告人何某某等人多次容留他人吸毒。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年2月25日，蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以被告人陳某某等12人涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年3月31日，蕪湖市鳩江區(qū)人民法院作出判決，采納檢察機(jī)關(guān)的指控和量刑建議，以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪等判處陳某某有期徒刑十七年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣八萬(wàn)元、罰金人民幣六萬(wàn)元；其余被告人被判處拘役五個(gè)月至有期徒刑八年十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元至五萬(wàn)五千元不等。陳某某、趙某某上訴后，蕪湖市中級(jí)人民法院于2022年8月1日裁定駁回上訴，維持原判。檢察機(jī)關(guān)辦案著重開(kāi)展了以下工作：

（一）依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，統(tǒng)籌解決偵查難題。陳某某等人涉嫌販賣(mài)合成大麻素?cái)?shù)量大、交易環(huán)節(jié)及人員眾多，蕪湖市、鳩江區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，敏銳發(fā)現(xiàn)偵查工作堵點(diǎn)痛點(diǎn)，提出針對(duì)性意見(jiàn)，公安機(jī)關(guān)積極落實(shí)反饋。針對(duì)公安機(jī)關(guān)查辦洗錢(qián)犯罪力度不夠，對(duì)毒品案件可能涉及的關(guān)聯(lián)案件存在認(rèn)識(shí)不足的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)立即建議抽調(diào)毒偵、經(jīng)偵、派出所多警種警力組成專(zhuān)案組，同步開(kāi)展對(duì)毒品犯罪、洗錢(qián)犯罪的偵查工作。針對(duì)兩地多線辦案難度大，本案涉江西、安徽兩地，兩個(gè)販毒上線均位于江西，陳某某從江西購(gòu)入毒品后，在安徽蕪湖販賣(mài)的情況，檢察機(jī)關(guān)建議兩地公安機(jī)關(guān)共同研判有利抓捕時(shí)機(jī)，敦促協(xié)調(diào)異地公安機(jī)關(guān)對(duì)毒源、毒品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)人員同步收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了上下線一網(wǎng)打盡。

（二）嚴(yán)審細(xì)查精準(zhǔn)監(jiān)督，切實(shí)提升案件質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，毒品交易期間陳某某賬戶(hù)中有時(shí)間點(diǎn)高度關(guān)聯(lián)的異常資金往來(lái)，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)多個(gè)“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪線索，成功開(kāi)展立案監(jiān)督洗錢(qián)犯罪4件5人。同時(shí)發(fā)現(xiàn)陳某某有一起異常美團(tuán)跑腿訂單，立即對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人的跑腿訂單等進(jìn)行全面核實(shí)，將陳某某的犯罪事實(shí)從公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的20起增加至78起，將趙某某的犯罪事實(shí)從41起增加至58起。對(duì)本案中吸毒人員的證人證言進(jìn)行審查時(shí)發(fā)現(xiàn)部分人員提供了場(chǎng)所和毒品與他人共同吸食，已達(dá)到犯罪程度，成功監(jiān)督立案容留他人吸毒犯罪3件3人。檢察機(jī)關(guān)移送起訴后，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)的指控事實(shí)和罪名。

（三）以案促治、以案促改，積極推進(jìn)綜合治理。針對(duì)本案反映出的寄遞違禁品問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)下沉調(diào)研發(fā)現(xiàn)同城直送等寄遞新業(yè)態(tài)多存在監(jiān)管主體不清、監(jiān)管有盲區(qū)等情形，故向蕪湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議，提出了全面摸排、完善監(jiān)管、強(qiáng)化查處等有針對(duì)性的新業(yè)態(tài)治理建議，進(jìn)一步壓實(shí)主體監(jiān)管責(zé)任。同時(shí)聯(lián)合郵政管理部門(mén)、公安部門(mén)等相關(guān)部門(mén)共同召集地區(qū)10余家快遞企業(yè)召開(kāi)座談會(huì)，通報(bào)案件辦理情況，對(duì)企業(yè)日常寄遞業(yè)務(wù)提出要求，切實(shí)執(zhí)行實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視、過(guò)機(jī)安檢等制度。主動(dòng)前往“閃送”、“跑腿”等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)營(yíng)業(yè)點(diǎn)開(kāi)展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”預(yù)防和處置寄遞違法犯罪專(zhuān)題培訓(xùn)，有效提升從業(yè)人員安全防范意識(shí)和識(shí)別違禁品能力。

【典型意義】

辦理寄遞毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)要積極依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，針對(duì)偵查工作堵點(diǎn)痛點(diǎn)，提出針對(duì)性意見(jiàn)，堅(jiān)持介入實(shí)質(zhì)化和精細(xì)化，深挖徹查形成有力震懾。要詳細(xì)審查銀行賬戶(hù)和第三方支付交易明細(xì)等客觀性證據(jù)，查明毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追捕追訴涉毒洗錢(qián)犯罪。要積極運(yùn)用關(guān)聯(lián)證據(jù)體系化審查方法，實(shí)現(xiàn)辦案與監(jiān)督質(zhì)效雙提升。針對(duì)犯罪分子利用同城配送新業(yè)態(tài)交付毒品的態(tài)勢(shì)，要積極延伸履職觸角，制發(fā)專(zhuān)項(xiàng)檢察建議，開(kāi)展聯(lián)合檢查、專(zhuān)題培訓(xùn)，督促有關(guān)職能部門(mén)消除監(jiān)管盲區(qū)，切實(shí)落實(shí)最高人民檢察院“七號(hào)檢察建議”。

【關(guān)鍵詞】

“大麻電子煙” 提前介入 認(rèn)罪認(rèn)罰 溯源治理

【基本案情】

被告人戴某某，男，2003年5月出生，在校學(xué)生。

其余8名被告人略。

自2021年以來(lái)，被告人戴某某等人在經(jīng)常出入酒吧、夜店等娛樂(lè)場(chǎng)所中接觸到含合成大麻素的電子煙，發(fā)現(xiàn)有利可圖，遂自行購(gòu)買(mǎi)合成大麻素粉調(diào)配成大麻煙油并進(jìn)行分裝，制成成品的“大麻電子煙”，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆向社會(huì)販賣(mài)，并在販賣(mài)過(guò)程中又發(fā)展了王某某等八人作為其下線進(jìn)行分銷(xiāo)，通過(guò)快遞方式進(jìn)行發(fā)貨。2021年7月1日，合成大麻素整類(lèi)被國(guó)家列入管制。此后，被告人戴某某、王某某等人明知合成大麻素被國(guó)家列管，仍繼續(xù)向社會(huì)販賣(mài)“大麻電子煙”及大麻煙油。其中，被告人戴某某除通過(guò)下線向外販賣(mài)“大麻電子煙”和大麻煙油外，還直接販賣(mài)“大麻電子煙”32次236根、大麻煙油6次9瓶（約63ml），非法獲利24422元；其余八名被告人案涉不等。公安機(jī)關(guān)先后抓獲該九人，并從戴某某等人處查獲“大麻電子煙”若干。經(jīng)鑒定，被查獲的“大麻電子煙”中含有合成大麻素成分。

【訴訟及履職過(guò)程】

2021年11月19日，肥西縣人民檢察院以被告人戴某某等9人涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。同年12月29日，肥西縣人民法院以販賣(mài)毒品罪判處戴某某有期徒刑三年八個(gè)月，并處沒(méi)收違法所得，罰金人民幣八千元；其余被告人被判處有期徒刑六個(gè)月至三年，并處罰金人民幣一千元至八千元不等，其中七人被宣告緩刑。戴某某、邱某志上訴后，合肥市中級(jí)人民法院于2022年3月15日裁定駁回上訴，維持原判。檢察機(jī)關(guān)辦案著重開(kāi)展了以下工作：

（一）積極引導(dǎo)偵查取證，夯實(shí)案件證據(jù)基礎(chǔ)。本案所涉新型毒品“合成大麻素”系2021年7月1日被列入國(guó)家管制。檢察機(jī)關(guān)得知公安機(jī)關(guān)立案后，主動(dòng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞“大麻電子煙”的購(gòu)銷(xiāo)經(jīng)過(guò)著重收集2021年7月1日之后形成的證據(jù)，針對(duì)通過(guò)“同城跑腿”等非面對(duì)面交易的特點(diǎn)，全面收集相關(guān)電話(huà)、短信、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等客觀證據(jù)，通過(guò)印證方式夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，及時(shí)對(duì)所查獲的“大麻電子煙”及大麻煙油進(jìn)行鑒定，以明確是否含有毒品成分及其含量。突出全鏈條打擊，從肥西縣境內(nèi)“合成大麻素”的來(lái)源入手，系統(tǒng)梳理“大麻電子煙”或大麻煙油的制造、販賣(mài)、運(yùn)輸及終端消費(fèi)過(guò)程中涉及的人員，深挖查實(shí)毒品販賣(mài)鏈條下線2人，并要求公安機(jī)關(guān)查清相關(guān)犯罪嫌疑人行為的性質(zhì)及其在該起案件中的地位、作用，為后續(xù)準(zhǔn)確處理提供堅(jiān)實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）主動(dòng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰，精準(zhǔn)確定量刑建議。涉案合成大麻素目前尚缺乏明確折算標(biāo)準(zhǔn)，量刑依據(jù)亦暫未明確。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)販賣(mài)“大麻電子煙”的次數(shù)、數(shù)量、人次等犯罪事實(shí)，確定基準(zhǔn)刑，再結(jié)合主從犯身份及其他一般量刑情節(jié)調(diào)整基準(zhǔn)刑，確定宣告刑。考慮到本案的大部分犯罪嫌疑人系在校學(xué)生或剛畢業(yè)不久，檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)犯罪情節(jié)較輕、主觀惡性不深的犯罪嫌疑人提出緩刑的量刑建議，并有針對(duì)性地進(jìn)行法治教育，使其認(rèn)識(shí)到毒品犯罪的危害和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，促使犯罪嫌疑人真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪。本案中6名被告人適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，量刑建議均得到了法院采納，實(shí)現(xiàn)良好辦案效果。

（三）助力推進(jìn)溯源治理，檢校共創(chuàng)“無(wú)毒”校園。針對(duì)本案“大麻電子煙”向在校學(xué)生等青少年群體滲透的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)與涉案在校大學(xué)生所在學(xué)校聯(lián)系，充分調(diào)研涉案學(xué)生在校表現(xiàn)及校園管理情況，就發(fā)現(xiàn)的快遞收發(fā)室收發(fā)檢視、學(xué)生進(jìn)出KTV等不良場(chǎng)所的管理漏洞及時(shí)向該校制發(fā)檢察建議，督促學(xué)校做好相關(guān)法治教育工作，理順學(xué)校教學(xué)生活管理秩序。同時(shí)開(kāi)展禁毒宣傳，結(jié)合具體的法律規(guī)定及典型案例，重點(diǎn)向該校師生講解新型毒品的種類(lèi)及其存在形式，要求師生做到自覺(jué)抵制毒品，檢?；?dòng)共創(chuàng)“無(wú)毒”校園。

【典型意義】

針對(duì)通過(guò)寄遞方式販賣(mài)新型毒品的犯罪特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)要積極引導(dǎo)偵查取證，督促公安機(jī)關(guān)全面收集主客觀證據(jù)。要準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，正確適用法律規(guī)定，確保不枉不縱。針對(duì)涉毒在校學(xué)生，要認(rèn)真開(kāi)展釋法說(shuō)理工作，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，提出適當(dāng)量刑建議，積極做好教育感化挽救工作。針對(duì)辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新型毒品向青少年群體滲透等社會(huì)問(wèn)題，要及時(shí)向相關(guān)學(xué)校制發(fā)檢察建議，做好禁毒普法宣傳工作，能動(dòng)推進(jìn)溯源治理。

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 提取快遞實(shí)物 立案監(jiān)督 檢察建議

【基本案情】

被告人許某某，男，2000年10月12日出生，無(wú)業(yè)。

其余7名被告人基本情況略。

2021年7月1日至同年9月6日，被告人許某某、陶某等人明知合成大麻素已屬于國(guó)家管制類(lèi)精神藥品，仍采取線上、線下或線上線下相結(jié)合的方式，向他人販賣(mài)合成大麻素油或含有合成大麻素油成分的香煙和電子煙，并通過(guò)快遞方式進(jìn)行寄遞。其中許某某販賣(mài)合成大麻素油400毫升，販賣(mài)含有合成大麻素油成分的香煙78支，販賣(mài)含有合成大麻素油成分的電子煙1支；陶某等其他人員販賣(mài)合成大麻素油、含有合成大麻素油成分的香煙和電子煙數(shù)量在10-100毫升、5-63支之間不等。另查明，被告人廖某某等人多次容留他人吸食含有合成大麻素的香煙、“上頭電子煙”。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年1月12日，蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院以被告人許某某等8人涉嫌販賣(mài)毒品罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年7月7日，蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院以販賣(mài)毒品罪判處被告人許某某有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣五萬(wàn)元；其余被告人被判處有期徒刑十個(gè)月至七年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元至三萬(wàn)元不等。同年7月15日，蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院因發(fā)現(xiàn)一審判決中遺漏被告人易某緩刑考驗(yàn)期情況，遂依法提出抗訴，同時(shí)有部分被告人提出上訴。蚌埠市中級(jí)人民法院于2022年9月23日作出終審判決，除對(duì)易某采納檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)依法改判有期徒刑三年十個(gè)月外，其他被告人均維持原判。檢察機(jī)關(guān)辦案著重開(kāi)展了以下工作：

（一）及時(shí)全面固定證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定新型毒品犯罪。因本案涉及新類(lèi)型毒品犯罪，案發(fā)時(shí)大麻素油剛被列入管制目錄，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)引導(dǎo)偵查，與公安機(jī)關(guān)共同分析研判，重點(diǎn)就犯罪嫌疑人是否明知方面開(kāi)展偵查和取證，并通過(guò)調(diào)取微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄等反向印證犯罪嫌疑人的主觀明知。同時(shí)，本案犯罪嫌疑人利用在線支付的便捷性及快遞物流的快捷性降低實(shí)施毒品犯罪的風(fēng)險(xiǎn)和成本，作案方式極其隱蔽，針對(duì)這一情況，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段對(duì)經(jīng)過(guò)物流郵寄的大麻素油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，同時(shí)結(jié)合大麻素油難以及時(shí)排出體外的情況，對(duì)物流寄遞現(xiàn)場(chǎng)提取的大麻素油和被告人頭發(fā)等進(jìn)行鑒定，認(rèn)定郵寄和犯罪嫌疑人吸食的物品均為大麻素油，有效夯實(shí)案件證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）開(kāi)展類(lèi)案回溯篩查，對(duì)洗錢(qián)犯罪立案監(jiān)督。案件辦結(jié)后，檢察機(jī)關(guān)針對(duì)毒品類(lèi)犯罪進(jìn)行全面梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)本案可能涉嫌洗錢(qián)犯罪，遂進(jìn)一步對(duì)毒品交易資金流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行審查。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)主犯許某某使用他人微信賬號(hào)聯(lián)絡(luò)販賣(mài)毒品，并通過(guò)該微信賬號(hào)收付相關(guān)毒資，且數(shù)額較大，許某某涉嫌自洗錢(qián)犯罪，因毒品犯罪已經(jīng)判決，遂主動(dòng)開(kāi)展立案監(jiān)督。公安機(jī)關(guān)對(duì)洗錢(qián)犯罪重新立案?jìng)刹楹笥?022年11月29日將洗錢(qián)案件移送審查起訴，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，2022年12月20日，蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院以洗錢(qián)罪對(duì)許某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，現(xiàn)判決已生效。

（三）立足辦案能動(dòng)履職，檢察建議全覆蓋助推社會(huì)治理。針對(duì)案件折射出的電子煙監(jiān)管問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)對(duì)蚌埠市煙草專(zhuān)賣(mài)局以加強(qiáng)對(duì)電子煙監(jiān)管提出檢察建議，同時(shí)聯(lián)合市煙草專(zhuān)賣(mài)局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、區(qū)公安分局就向未成年人銷(xiāo)售電子煙整治工作召開(kāi)專(zhuān)題聯(lián)席會(huì)議并開(kāi)展聯(lián)合檢查，就建立向未成年人銷(xiāo)售電子煙聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制進(jìn)行研究探討。針對(duì)本案中通過(guò)郵寄方式進(jìn)行售賣(mài)違禁品問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)對(duì)蚌埠市郵政管理局以加強(qiáng)對(duì)快遞業(yè)務(wù)郵寄新型毒品監(jiān)管提出檢察建議，該局收到檢察建議后在安全生產(chǎn)工作會(huì)議上對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)部署落實(shí)，每季度召開(kāi)安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)，落實(shí)主體責(zé)任，不定期開(kāi)展聯(lián)合檢查，強(qiáng)化寄遞新業(yè)態(tài)安全監(jiān)管。針對(duì)本案中容留吸毒犯罪多發(fā)生在快捷賓館且涉案吸毒人員包含多名未成年人的情況，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)懷遠(yuǎn)縣公安局、蚌埠市公安局蚌山分局以加強(qiáng)對(duì)快捷酒店接納入住未成年人監(jiān)管提出檢察建議，公安機(jī)關(guān)接到檢察建議后不定期對(duì)旅館等開(kāi)展實(shí)名登記檢查、夯實(shí)未成年人入住管理和安全檢查。

【典型意義】

對(duì)新型毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)要重點(diǎn)圍繞主觀故意、毒品數(shù)量認(rèn)定等方面引導(dǎo)偵查，固定關(guān)聯(lián)客觀證據(jù)，完善證據(jù)鏈條。對(duì)通過(guò)物流寄遞涉案毒品，要及時(shí)對(duì)快遞包裹、被告人身體等進(jìn)行毒物鑒定，準(zhǔn)確確定毒品成分。對(duì)關(guān)聯(lián)洗錢(qián)線索，要深挖線索證據(jù)，確保全面打擊犯罪。對(duì)暴露出的社會(huì)治理問(wèn)題，要通過(guò)檢察建議和聯(lián)席會(huì)議等方式積極延伸辦案職能，推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制，以檢察履職促提社會(huì)治理水平。

【關(guān)鍵詞】

大宗毒品 累犯和毒品再犯 從嚴(yán)打擊

【基本案情】

被告人王某某，男，1969年10月28日出生，無(wú)業(yè)。

被告人李某某，男，1974年12月4日出生，無(wú)業(yè)。

被告人韓某，男，1971年1月20日出生，無(wú)業(yè)。

2021年3月前后，被告人王某某經(jīng)與他人預(yù)謀籌劃，聯(lián)系緬甸一方毒品走私人購(gòu)買(mǎi)大宗毒品入境并約定在四川省成都市交易，隨后再運(yùn)回安徽省臨泉縣進(jìn)行販賣(mài)。雙方約定交易走私進(jìn)口的毒品約110.6公斤。2021年3月17日，被告人李某某接受緬甸一方毒品走私人指示，將109815.15克海洛因混裝在大批量洋蔥中進(jìn)行偽裝托運(yùn)。2021年3月20日，王某某與李某某聯(lián)系并約定在成都市淮口服務(wù)區(qū)交易毒品。當(dāng)天下午李某某趕至淮口服務(wù)區(qū)與王某某見(jiàn)面商議毒品交接相關(guān)事宜，雙方商議不要卸貨，直接讓李某某雇傭的司機(jī)繼續(xù)運(yùn)往安徽省臨泉縣。為促成交易，被告人韓某積極規(guī)劃繼續(xù)遠(yuǎn)程跟車(chē)運(yùn)輸毒品的路線，并望風(fēng)、配合毒品交接。2021年3月21日21時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在滬蓉高速四川省南充市南充服務(wù)區(qū)將王某某、韓某抓獲，同日22時(shí)許在四川省成都市雙流機(jī)場(chǎng)將李某某抓獲，并在運(yùn)毒車(chē)輛上查獲巨量毒品海洛因。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年5月27日，阜陽(yáng)市人民檢察院以被告人王某某、李某某涉嫌走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，被告人韓某涉嫌販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪向阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起公訴。同年8月22日，阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院以走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪判處被告人王某某、李某某死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪判處被告人韓某死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人上訴后，安徽省高級(jí)人民法院于2023年5月15日裁定駁回上訴，維持原判。檢察機(jī)關(guān)辦案著重開(kāi)展了以下工作：

（一）主動(dòng)提前介入，實(shí)時(shí)全面引導(dǎo)偵查。本案系省內(nèi)近年來(lái)少見(jiàn)的大宗源頭性毒品犯罪案件，涉案毒品海洛因數(shù)量特別巨大，且系跨國(guó)（邊）境、跨省走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品的案件，涉案同案犯眾多，對(duì)案件事實(shí)認(rèn)定具較關(guān)鍵作用的多名共犯及國(guó)（邊）境外的多名毒品上家未能歸案，已歸案同案犯相關(guān)案件又由不同辦案機(jī)關(guān)管轄辦理，案件調(diào)查取證難度大。檢察機(jī)關(guān)在偵查階段即提前介入，與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席座談推進(jìn)會(huì)共同研判案情、幫助梳理下一步偵查計(jì)劃、提出調(diào)查核實(shí)提綱，積極引導(dǎo)偵查活動(dòng)。督促公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料，以明確各犯罪嫌疑人涉嫌的選擇性罪名的認(rèn)定、在共同犯罪中實(shí)際地位和作用以及其他影響量刑的事實(shí)，為后續(xù)提起公訴提供有力支撐。

（二）厘清爭(zhēng)議焦點(diǎn)，準(zhǔn)確適用選擇性罪名。本案公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)，認(rèn)為犯罪嫌疑人韓某僅構(gòu)成運(yùn)輸毒品罪，檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為，韓某在整個(gè)交易過(guò)程中為王某某販賣(mài)、運(yùn)輸毒品的犯罪行為提供了行動(dòng)上的幫助行為，又為王某某的犯罪行為提供了心理支持，依法與王某某構(gòu)成共同犯罪，按照部分實(shí)行全部責(zé)任的共同犯罪原理，韓某依法應(yīng)構(gòu)成販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪。本案另一犯罪嫌疑人李某某辯稱(chēng)其僅從事了具體的運(yùn)輸行為，只構(gòu)成運(yùn)輸毒品罪。檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為，李某某接受境外走私人雇傭，為境外走私人實(shí)施了本起走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品案在國(guó)內(nèi)的全程犯罪活動(dòng)，其一系列行為對(duì)完成毒品犯罪活動(dòng)來(lái)說(shuō)不可或缺，其與境外走私人之間顯系共同犯罪，且起主要作用，因此依法應(yīng)構(gòu)成走私、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪。審判階段，檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展有針對(duì)性的調(diào)查，進(jìn)一步明確各犯罪嫌疑人參與毒品犯罪預(yù)謀策劃、毒品交接運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)事實(shí)，最終檢察機(jī)關(guān)起訴指控的罪名均得到法院采納。

（三）秉持從嚴(yán)態(tài)勢(shì)，著力打擊累犯和毒品再犯。本案涉案人員王某某、韓某等人均有毒品犯罪前科，刑滿(mǎn)釋放刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再次從事應(yīng)判有期徒刑以上刑罰的毒品犯罪活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成累犯和毒品再犯，應(yīng)予以從重處罰。王某某曾因毒品犯罪被判處無(wú)期徒刑，屬于前罪為重刑的累犯和毒品再犯，更應(yīng)依法從嚴(yán)懲處。因此，本案在提起公訴及開(kāi)庭庭審時(shí)，檢察機(jī)關(guān)明確表明意見(jiàn)，本案各被告人均應(yīng)當(dāng)予以從重處罰。最終法院采納了檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，對(duì)三名被告人分別判處死刑或死刑緩期執(zhí)行，有效打擊了毒品犯罪。

【典型意義】

本案是一起犯罪分子利用大貨車(chē)夾帶大宗毒品進(jìn)行跨境走私、販賣(mài)、運(yùn)輸?shù)牡湫桶咐?。?duì)于此類(lèi)大宗毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)提前介入，提供精準(zhǔn)偵查指引，引導(dǎo)、督促公安機(jī)關(guān)依法取證，完善相應(yīng)證據(jù)鏈，從而有效打擊犯罪。對(duì)于走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪這一選擇性罪名的適用，要結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)情況，做好相關(guān)證據(jù)轉(zhuǎn)換工作，根據(jù)被告人涉嫌犯罪事實(shí)的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過(guò)程等綜合確定罪名適用。針對(duì)累犯和毒品再犯，檢察機(jī)關(guān)要鮮明表達(dá)從嚴(yán)懲處態(tài)度，充分彰顯檢察機(jī)關(guān)打擊毒品犯罪的決心。

【基本情況】

宣城轄區(qū)內(nèi)有南湖、寶豐兩家強(qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所，在所接受強(qiáng)制隔離戒毒人員近五百人，占全省總戒毒人員數(shù)的近半數(shù)。2022年以來(lái)，宣城市檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，吸毒人員被強(qiáng)制戒毒后，主動(dòng)向公安人員供述一些輕微刑事犯罪，以此逃避1-2年的強(qiáng)制戒毒。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)，未詳細(xì)闡明涉案人員已被強(qiáng)制戒毒等情況，導(dǎo)致刑滿(mǎn)后吸毒人員未執(zhí)行剩余的強(qiáng)制戒毒措施，直接流入社會(huì)可能再次涉毒涉罪?？紤]到上述情形不僅不利于對(duì)吸毒人員進(jìn)行有效改造，同時(shí)還會(huì)嚴(yán)重影響相關(guān)法律規(guī)定的執(zhí)行，遂與相關(guān)單位合作，開(kāi)展強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)工作。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，奠定檢察監(jiān)督基礎(chǔ)。根據(jù)安徽省人民檢察院、安徽省司法廳聯(lián)合制定下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行活動(dòng)檢察監(jiān)督工作的意見(jiàn)》要求，宣城市人民檢察院會(huì)同宣州區(qū)人民檢察院在南湖強(qiáng)制戒毒所設(shè)立“檢察監(jiān)督聯(lián)絡(luò)辦公室”，并結(jié)合本地工作實(shí)際，與南湖強(qiáng)制戒毒所共同研究成立了宣城市強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行活動(dòng)檢察監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推動(dòng)強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作規(guī)范開(kāi)展。

（二）強(qiáng)化分析研判，有序推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)工作。宣城市人民檢察院依托“檢察監(jiān)督聯(lián)絡(luò)辦公室”，調(diào)取了近五年來(lái)被強(qiáng)制戒毒人員在強(qiáng)制戒毒期間供述刑事犯罪并被刑事處罰的全部人員名單，比對(duì)梳理轉(zhuǎn)捕、刑拘人員300余人，圍繞是否實(shí)際被強(qiáng)制戒毒、是否存在“以刑代戒”、目前是否繼續(xù)吸毒等情況逐一核實(shí)，確認(rèn)共有22名戒毒人員存在刑罰執(zhí)行完畢后余期未執(zhí)行的情形。針對(duì)數(shù)據(jù)研判發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)全市工作推進(jìn)會(huì)，充分發(fā)揮“上下一體化”辦案機(jī)制，統(tǒng)籌檢察機(jī)關(guān)辦案力量，共同落實(shí)強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作。定期將確認(rèn)的相關(guān)監(jiān)督案件線索交辦給各基層院，并與線索較多的宣城市宣州區(qū)人民檢察院、廣德市人民檢察院等基層院專(zhuān)門(mén)赴戒毒所進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。目前，全市檢察機(jī)關(guān)共辦理強(qiáng)制隔離戒毒行政檢察案件14件，共進(jìn)行6次12組24人次入所檢察監(jiān)督聯(lián)絡(luò)工作，對(duì)強(qiáng)制戒毒各環(huán)節(jié)的行政行為進(jìn)行了有效監(jiān)督。

（三）制發(fā)檢察建議，積極參與社會(huì)治理。結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展情況，宣城市檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出檢察建議，規(guī)范強(qiáng)制戒毒執(zhí)法行為，對(duì)于涉強(qiáng)制戒毒人員確需立即移送審查起訴的，應(yīng)全面描述涉案人員涉毒情況等，充分提示刑罰執(zhí)行完畢后應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)制戒毒，確保刑事處罰與行政處罰無(wú)縫對(duì)接。其中，針對(duì)轉(zhuǎn)捕人員余期未執(zhí)行等問(wèn)題制發(fā)糾正違法檢察建議12件，針對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒工作機(jī)制銜接不暢等問(wèn)題制發(fā)社會(huì)治理類(lèi)檢察建議2件，均已收到整改措施及采納回復(fù)。

（四）及時(shí)建章立制，探索強(qiáng)制戒毒新模式。為進(jìn)一步推動(dòng)工作常態(tài)化開(kāi)展，宣城市檢察機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)結(jié)合本地實(shí)際，以事后監(jiān)督、申請(qǐng)監(jiān)督，尊重行政執(zhí)法權(quán)運(yùn)行規(guī)律，不干預(yù)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)合法的執(zhí)法活動(dòng)為理念，共同研究并會(huì)簽了《宣城市強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行活動(dòng)檢察監(jiān)督工作實(shí)施方案》，圍繞宣城轄區(qū)內(nèi)南湖、寶豐兩家強(qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所的戒毒措施變更、戒毒管理活動(dòng)、戒毒人員權(quán)益保障等環(huán)節(jié)，制定了建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、重要執(zhí)法活動(dòng)會(huì)商機(jī)制、檢察建議處理和通報(bào)機(jī)制、檢察監(jiān)督督辦移交機(jī)制等十一項(xiàng)制度，并定期進(jìn)行總結(jié)會(huì)商，確保強(qiáng)制隔離戒毒各項(xiàng)檢察監(jiān)督工作落地落實(shí)，探索了宣城的強(qiáng)制隔離戒毒新模式。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)對(duì)于在工作中發(fā)現(xiàn)的強(qiáng)制戒毒人員通過(guò)供述輕微刑事犯罪逃避剩余戒毒期間問(wèn)題，可采取協(xié)調(diào)強(qiáng)制戒毒場(chǎng)所配合推動(dòng)、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作帶動(dòng)、通報(bào)典型案例促動(dòng)等形式，積極探索建立強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督制度，促進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作的合法順利開(kāi)展，在良性互動(dòng)中實(shí)現(xiàn)和諧共贏。同時(shí)，要積極參與社會(huì)治理，及時(shí)就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向相關(guān)部門(mén)制發(fā)檢察建議，確保刑事處罰與行政處罰有效銜接，切實(shí)有效規(guī)范強(qiáng)制戒毒執(zhí)法行為。