刑事檢察
阜陽臨泉：幫人轉(zhuǎn)賬拿“提成”深陷其中被判刑
時間：2022-05-31　　作者：　　新聞來源： 【字號：大 | 中 | 小】
       在手機APP上綁定銀行卡，按照平臺要求將錢轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，動動手指就能獲取“提成”。楊某一度為自己這樣輕松收取傭金而洋洋得意，卻因一時貪欲陷入其中，最終身陷囹圄。 
　　她找了份“好工作” 
　　2020年5月的一天，楊某通過別人介紹，在微信上認識了一個名叫“小情緒”的人，對方告訴她，只要在手機上下載專用APP，把銀行卡開通網(wǎng)銀綁定到該平臺上，繳納保證金接單后，平臺就會將錢打入綁定銀行卡賬號，再按照指示將錢轉(zhuǎn)出，每1萬元就可以獲得提成35元。對于無業(yè)的楊某來說，這樣一份坐等收錢的“好工作”讓她心動了，雖然對這些轉(zhuǎn)賬的資金來源有所懷疑，但終究還是沒能抵住金錢的誘惑，她決定試一試。 
　　按照規(guī)定，有多少的保證金就能做一筆多大的單子，楊某最初交了2萬元的保證金，剛開始做的時候，每筆單子的金額不大，一天大約能轉(zhuǎn)出10多萬元。干了有10多天，楊某不再滿足于這些提成，就又投資了3萬元保證金，之后每天能接單30萬元左右，一天就能掙1000多元。不僅如此，為了多接單，楊某先后編造各種理由讓丈夫和妹妹用身份證幫助辦理銀行卡，供她綁定平臺轉(zhuǎn)賬使用。 
　　大額的款項不斷從賬戶上進進出出，說不心虛是假的，楊某為此從網(wǎng)絡(luò)上還專門查看了自己的行為叫“跑分”，涉嫌違法犯罪。心中的疑慮終于還是坐實了，但此時的楊某已經(jīng)舍不得放棄這份“收入”。 
　　拉上親朋“有福同享” 
　　自己掙快錢的同時，楊某沒有忘記身邊人，迫不及待地將此生財之路介紹給了自己的親朋好友。 
　　她先是把這份“好工作”介紹給了發(fā)小吳某。半信半疑的吳某在其打包票下很快嘗到了甜頭，甚至覺得平臺的信譽度非常好，因此也放心大膽地干了起來。不僅僅是發(fā)小，在吳某介紹下，得知“內(nèi)幕”的兩名親戚也不禁心動了。為了大家“跑分”方便聯(lián)系，吳某還建起了專用微信群，“小情緒”則成了她們共同的上線。 
　　頻繁的大額轉(zhuǎn)賬容易造成銀行卡被凍結(jié)，幾人又打起了微信的主意。要想用微信“跑分”，就要提升活躍度。于是，每個人都申請了5、6個小號，又把小號拉進專用微信群內(nèi)，以此來提升活躍度?？汕闳f算，還沒等她們用上新的轉(zhuǎn)賬方法，就被警方盯上了。 
　　世上沒有容易賺的錢 
　　2020年10月，重慶市兩名被害人遭遇“網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙”后報警，經(jīng)過公安部反電詐平臺查詢發(fā)現(xiàn)，其中有部分錢款匯入了阜陽市臨泉縣吳某的銀行卡內(nèi)。移交線索后，當?shù)鼐巾樚倜希l(fā)現(xiàn)本地一名網(wǎng)絡(luò)刷單受害人的被騙錢款也轉(zhuǎn)入了吳某的賬戶。至此，吳某被公安機關(guān)抓獲到案，楊某隨即被供出，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被立案偵查，如意算盤最終落了空。 
　　該案移送至檢察機關(guān)后，承辦檢察官經(jīng)審查認定，犯罪嫌疑人楊某先后綁定其本人及親屬名下共8張銀行卡為不法分子進行轉(zhuǎn)賬，至案發(fā)時共幫助轉(zhuǎn)賬1000余萬元，違法所得3.5萬元。面對證據(jù)，楊某悔恨不已，但為時已晚。 
　　一時貪念終讓自己付出了代價。2021年7月，經(jīng)臨泉縣檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處楊某有期徒刑9個月，并處罰金3.5萬元，追繳其違法所得3.5萬元。