刑事檢察
合肥蜀山：用虛擬貨幣“洗錢”七嫌犯落法網(wǎng)
時間：2021-05-18　　作者：　　新聞來源： 【字號：大 | 中 | 小】
       為牟取私利，處心積慮地用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款。近日，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕了一個專門幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪“洗錢”的團伙7名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人余某偉明知是他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動所得的資金，而糾集多人提供銀行賬戶接收資金，再通過微信或支付寶購買虛擬幣后轉(zhuǎn)入他人指定的虛擬幣錢包，實現(xiàn)“洗錢”目的。 
　　2018年的一天，余某偉在用支付寶支付網(wǎng)絡(luò)彩票賭博賭資時，一位姓陳的人（名不詳）加其為好友，并讓余某偉提供銀行卡幫他“洗錢”。 
　　2020年12月底，陳某再次聯(lián)系余某偉，提議帶他一起賺錢發(fā)財，既不要其出資，也不要他出銀行卡。余某偉欣然同意，雙方加了微信。后陳某帶著余某偉來到舒城縣一家電競酒店四樓。余某偉見房間內(nèi)坐著十幾個人，其中5個人在電腦上操作銀行卡收錢。陳某讓余某偉跟著學(xué)習(xí)，用余某偉微信賬戶購買了20萬元虛擬貨幣USTD。 
　　具體操作流程是，先下載火幣APP，再注冊賬號后綁定身份證，之后有人在“蝙蝠”（聊天軟件）聊天群里發(fā)金額，接著有人將用來轉(zhuǎn)賬的銀行卡檢測一下，核查一下銀行卡是否已被銀行凍結(jié)。檢測方法很簡單，就是往銀行卡中轉(zhuǎn)入一分錢，能轉(zhuǎn)入就表明驗證通過。通過檢測后，就把卡號發(fā)到群里，不一會兒就有錢轉(zhuǎn)到此卡中。然后將卡中錢充值到微信零錢或者微信綁定以后，通過微信在火幣APP里購買火幣，并按照要求將所購買的火幣全部提到指定的賬戶里面，如此就完成了洗錢的操作。全部操作完成后，銀行卡持有者能得到4%的傭金。 
　　回到合肥后，余某偉按照上述操作方法通過自己銀行卡轉(zhuǎn)了近6萬元，從中得到2600元傭金。就這樣提心吊膽地干了一段時間后，余某偉感覺到自己直接操作洗錢風(fēng)險太大，便想著拉其他人入伙一起干，給這些人3%的傭金，自己從中賺取1%的差價。 
　　他首先想到的“合伙人”是之前與自己一起做貸款生意的同行余某勝，答應(yīng)給其3%傭金，且讓他再拉人入伙壯大“隊伍”。就這樣，梅某、徐某等5人陸續(xù)加入進來。每次開工前，余某偉開好賓館房間，對這些新員工進行崗前培訓(xùn)；同時，為加強監(jiān)管，防止持卡人攜款逃跑，余某勝負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督轉(zhuǎn)款。余某偉每逢碰到員工告知銀行卡被凍結(jié)，已心知肚明公安機關(guān)正在打擊，便找個由頭搪塞過去。 
　　2021年1月，被害人李先生向公安機關(guān)報案稱，被人以在網(wǎng)絡(luò)“刷單”方式詐騙。隨后，合肥市公安局蜀山分局在核查公安部推送的“斷卡”行動線索時，發(fā)現(xiàn)余某偉等人洗錢線索。同年2月4日立案偵查，后陸續(xù)將余某偉、余某勝、梅某等7人抓獲，一起團伙洗錢案清晰浮出水面。 
　　初步查明，2021年1月1日至2月1日間，余某偉在明知上家從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，組織余某勝等人在合肥市的一些網(wǎng)吧、快捷酒店內(nèi)，通過提供銀行賬戶收款、購買虛擬幣轉(zhuǎn)入指定虛擬幣錢包的方式，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金。該團伙以余某偉為首，通過人拉人，形成上下層級關(guān)系，層層瓜分傭金提成。有團伙成員短期內(nèi)在不同銀行開設(shè)了10個銀行賬戶，手機內(nèi)安裝了各家銀行的APP，一個賬戶被止付了，就更換另一賬戶。該團伙共接收轉(zhuǎn)移資金400余萬元。目前，該案正在進一步偵查中。