2024年9月13日《檢察日?qǐng)?bào)》4版
原標(biāo)題
多家電商遭遇假維權(quán)真敲詐
蕪湖弋江:訴源治理“網(wǎng)絡(luò)傷企”凈化營(yíng)商環(huán)境
本報(bào)記者 吳貽伙
▲承辦檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員開(kāi)展案件會(huì)商,對(duì)相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行比對(duì)分析。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從電商企業(yè)購(gòu)買食品,然后在食品內(nèi)放置面包蟲(chóng)、蟑螂腿等異物,再以食品存在質(zhì)量安全問(wèn)題為由敲詐商家。2023年以來(lái),安徽省蕪湖市弋江區(qū)檢察院先后辦理了多起這樣的“網(wǎng)絡(luò)傷企”案件,其中張某洋敲詐勒索一案就比較典型。
在辦理此類案件過(guò)程中,弋江區(qū)檢察院通過(guò)構(gòu)建“消費(fèi)領(lǐng)域虛假維權(quán)法律監(jiān)督模型”,推動(dòng)司法機(jī)關(guān)針對(duì)惡意投訴破壞營(yíng)商環(huán)境打擊和防范協(xié)作機(jī)制建設(shè),并助力相關(guān)電商企業(yè)建立起“惡意索賠”預(yù)警反饋系統(tǒng),同時(shí)通過(guò)制發(fā)檢察建議,推動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的訴源治理。
以網(wǎng)絡(luò)曝光為名威脅商家
張某洋是一名90后,在浙江省某市務(wù)工。2021年10月至2022年11月期間,張某洋通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從安徽、浙江、湖北等地的8家電商企業(yè)購(gòu)買食品,收到食品后向食品內(nèi)放置面包蟲(chóng)、蟑螂腿等異物,之后借口食品存在質(zhì)量安全問(wèn)題,以撥打12315舉報(bào)、在網(wǎng)絡(luò)曝光等方式威脅商家索要賠償款。通過(guò)此種方式,張某洋先后向8家企業(yè)敲詐勒索10次。
2022年12月,張某洋因涉嫌敲詐勒索罪被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)查,張某洋通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向8家電商食品企業(yè)實(shí)施敲詐勒索,涉案金額共計(jì)1.6萬(wàn)余元。2023年8月,該案被移送至弋江區(qū)檢察院審查起訴。
承辦檢察官通過(guò)審查注意到,張某洋到案后對(duì)犯罪動(dòng)機(jī)、作案經(jīng)過(guò)、犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱,但始終對(duì)涉案金額持有異議。為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額,檢察官仔細(xì)梳理了張某洋與企業(yè)客服的聊天記錄后發(fā)現(xiàn),張某洋在對(duì)不同的電商食品企業(yè)實(shí)施敲詐勒索時(shí),會(huì)根據(jù)企業(yè)客服回應(yīng)方式的不同,及時(shí)調(diào)整作案手段,比如,有時(shí)會(huì)應(yīng)企業(yè)要求,將未拆封的商品寄回以換取賠償。
自行偵查固定被害企業(yè)損失情況
查實(shí)犯罪數(shù)額是認(rèn)定犯罪的關(guān)鍵一環(huán)。經(jīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)所認(rèn)定的犯罪數(shù)額進(jìn)行審查,檢察官認(rèn)為,僅僅依據(jù)被害企業(yè)報(bào)案材料來(lái)計(jì)算犯罪數(shù)額,可能會(huì)存在一定程度的誤差。為徹底弄清被害企業(yè)損失情況,并以此確認(rèn)犯罪數(shù)額,檢察官隨即展開(kāi)自行補(bǔ)充偵查:走訪轄區(qū)內(nèi)的一家被害企業(yè),核實(shí)該企業(yè)因敲詐勒索而實(shí)際支付的金額;依托電商平臺(tái)等渠道,與分布在全國(guó)四省五地市的其余7家被害企業(yè)取得聯(lián)系,逐一核對(duì)被敲詐勒索的損失情況;對(duì)現(xiàn)有證據(jù)中反映的張某洋將部分未拆封商品退還被害企業(yè)的事實(shí)進(jìn)行核查。
通過(guò)補(bǔ)充偵查和核查,檢察機(jī)關(guān)一方面依法將退貨金額從公安機(jī)關(guān)移送起訴的犯罪數(shù)額中予以扣除,另一方面針對(duì)偵查不充分而導(dǎo)致部分?jǐn)?shù)額認(rèn)定不準(zhǔn)確的情況,經(jīng)補(bǔ)充證據(jù)予以增加數(shù)額。最終,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定張某洋涉嫌敲詐勒索的金額共計(jì)2萬(wàn)余元。
固定涉案金額后,檢察官依法向張某洋詳細(xì)闡明每一筆犯罪數(shù)額認(rèn)定的思路和依據(jù)。張某洋對(duì)補(bǔ)充偵查取得的證據(jù)和認(rèn)定的數(shù)額表示信服,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并表示愿意賠償被害企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)損失。被害企業(yè)對(duì)檢察機(jī)關(guān)所做的工作表示認(rèn)可,也愿意諒解張某洋。案發(fā)后,張某洋先后向6家企業(yè)退賠1.6萬(wàn)余元。
今年1月,弋江區(qū)檢察院就張某洋涉嫌敲詐勒索一案提起公訴。該院認(rèn)為,張某洋以非法占有為目的,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)被害單位以實(shí)施威脅或者要挾的方法,強(qiáng)行索取錢款,數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。結(jié)合案件事實(shí)、量刑情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰以及有無(wú)再犯可能性等因素,該院對(duì)張某洋提出了寬緩量刑建議,并建議法院適用速裁程序?qū)徖怼?/p>
案件審理期間,張某洋又退出違法所得3640元。今年2月,法院就此案作出判決,采納檢察機(jī)關(guān)全部指控和量刑建議,依法判處被告人張某洋有期徒刑一年,宣告緩刑一年六個(gè)月,并處罰金5000元。該判決目前已生效。
構(gòu)建監(jiān)督模型推動(dòng)訴源治理
辦理該案期間,弋江區(qū)檢察院檢察官注意到,此類虛假維權(quán)案件在消費(fèi)領(lǐng)域尤其是電商食品行業(yè)多發(fā)、頻發(fā)。經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)類案進(jìn)行分析論證,該院發(fā)現(xiàn),違法行為人往往以有一定影響力或者即將上市的企業(yè)為目標(biāo),通過(guò)偽造食品質(zhì)量安全問(wèn)題,以舉報(bào)投訴、網(wǎng)絡(luò)曝光等方式威脅、欺詐企業(yè),從而達(dá)到高額索賠的目的。
為更好地打擊和防范此類犯罪,營(yíng)造良好的法治化營(yíng)商環(huán)境,弋江區(qū)檢察院通過(guò)匯聚蕪湖市12315投訴數(shù)據(jù)和70家企業(yè)的索賠數(shù)據(jù),研發(fā)出“消費(fèi)領(lǐng)域虛假維權(quán)法律監(jiān)督模型”,經(jīng)碰撞對(duì)比發(fā)現(xiàn)虛假維權(quán)掩蓋的違法犯罪線索190條。在此基礎(chǔ)上,檢察機(jī)關(guān)建議行政機(jī)關(guān)移送犯罪線索8起,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案2起;辦理相關(guān)刑事案件3件,5名被告人被判處有期徒刑以上刑罰;通過(guò)行刑反向銜接建議公安機(jī)關(guān)給予行政處罰10件。
與此同時(shí),弋江區(qū)檢察院與該區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管、公安、法院、司法等部門建立消費(fèi)投訴領(lǐng)域虛假維權(quán)綜合研判與聯(lián)合處置協(xié)作機(jī)制,截至目前,已聯(lián)合開(kāi)展研判7次,并針對(duì)大量惡意投訴耗費(fèi)執(zhí)法資源、破壞營(yíng)商環(huán)境問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研。為推動(dòng)行業(yè)訴源治理,檢察機(jī)關(guān)還提出社會(huì)治理檢察建議2件,助推市場(chǎng)監(jiān)管部門建立“惡意投訴”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和黑名單制度。
針對(duì)企業(yè)反映的運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn),弋江區(qū)檢察院還注意將大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督和“檢察護(hù)企”工作深度融合,根據(jù)獲取的線索所辦理的案件共涉及54家企業(yè),遍及全國(guó)11個(gè)省15個(gè)地市,及時(shí)為被害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失,幫助企業(yè)恢復(fù)市場(chǎng)信譽(yù)。此外,該院還以數(shù)字檢察推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展,助力轄區(qū)兩家頭部電商企業(yè)建立“惡意索賠”預(yù)警反饋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)虛假維權(quán)的智能化預(yù)判。
“消費(fèi)領(lǐng)域虛假維權(quán)行為往往涉及多省市,我們構(gòu)建的這個(gè)監(jiān)督模型的監(jiān)督精度會(huì)隨著使用推廣范圍的擴(kuò)大而不斷提升。其運(yùn)行生成的異常投訴線索庫(kù)越充實(shí),監(jiān)督線索就會(huì)越精準(zhǔn),進(jìn)而更有助于對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域虛假維權(quán)亂象的高質(zhì)效治理?!边瓍^(qū)檢察院檢察長(zhǎng)陳湄告訴記者。