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典型案例 | 鄭其斌等9人虛假訴訟跟進(jìn)監(jiān)督系列案
時(shí)間:2020-11-04  作者:  新聞來(lái)源: 【字號(hào): | |

案例六

鄭其斌等9人虛假訴訟跟進(jìn)監(jiān)督系列案

 

【基本案情】

范厚傳與常青公司四分公司負(fù)責(zé)人范仁浩系叔侄關(guān)系,其二人自1999年至2008年以常青公司資質(zhì)和名義承攬建筑項(xiàng)目,從200812月開(kāi)始,范厚傳開(kāi)始掛靠其他建筑公司從事項(xiàng)目承建,至2009年底,范厚傳未再以常青公司名義承接過(guò)任何建筑工程。2010年至2013年間,范厚傳工程項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn),以個(gè)人名義從鄭其斌等人處借款。20147、8月間,因無(wú)力償還個(gè)人借款,范厚傳向鄭其斌等出借人出具私自加蓋常青四分公司公章及公司負(fù)責(zé)人范仁浩私章的新借據(jù),借款金額、借款時(shí)間、借款利息等其他內(nèi)容保持不變。隨后,范厚傳提供代理律師、繳納訴訟費(fèi)用,指使鄭其斌等人持新借據(jù)向人民法院提起民事訴訟。

201412月,鄭其斌、李洪展、范任升等十一人以民間借貸糾紛為由向合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院起訴,訴請(qǐng)人民法院判令常青四分公司、常青建設(shè)集團(tuán)償還其借款本金及利息。其訴稱常青四分公司因建設(shè)工程資金周轉(zhuǎn)需要,從鄭其斌等十一名出借人處借款共計(jì)597萬(wàn)元,常青四分公司分別向他們出具《借支單》或《借條》,借據(jù)上加蓋了常青四分公司財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人范某某個(gè)人印章。201612月,除李洪展在一審中撤回起訴、范任升自認(rèn)借款系范厚傳個(gè)人借款被判敗訴外,鄭其斌等九人的訴訟請(qǐng)求最終被合肥市中級(jí)人民法院作出的生效民事判決支持。

【檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督情況】

常常青建設(shè)集團(tuán)收到一審民事訴狀后,認(rèn)為上述十一起民間借貸自己毫不知情,相關(guān)民事訴訟涉嫌詐騙,向合肥市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局報(bào)案,該分局作出不予立案的決定。常青建設(shè)集團(tuán)向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督,公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹椤?/font>2018530日,合肥高新區(qū)人民檢察院以范厚傳涉嫌虛假訴訟罪提起公訴。一審法院判決范厚傳犯虛假訴訟罪,判處有期徒刑9個(gè)月并處罰金30000元。合肥檢察機(jī)關(guān)提出抗訴后二審以虛假訴訟罪改判范厚傳有期徒刑四年,并處罰金50000元。

與此同時(shí),合肥市人民檢察院依職權(quán)對(duì)相關(guān)民事案件進(jìn)行了審查。經(jīng)審查確認(rèn)虛假訴訟事實(shí)后,2018年9月14日,合肥市人民檢察院向合肥市中級(jí)人民法院提出再審檢察建議。再審過(guò)程中,鄭其斌等九人申請(qǐng)撤回起訴,合肥市中級(jí)人民法院認(rèn)為,鄭其斌等人的行為不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益,遂于2018年12月作出民事裁定,準(zhǔn)許撤回起訴。

跟進(jìn)監(jiān)督安徽省人民檢察院了解上述案件處理情況后,認(rèn)為撤訴處理明顯不當(dāng),遂依職權(quán)跟進(jìn)受理,并查明范厚傳指使鄭其斌等人持偽造的借據(jù)提起民事訴訟,致被害單位常青公司為應(yīng)訴支出律師代理費(fèi)、鑒定費(fèi)等合計(jì)約30余萬(wàn)元,原民事判決生效后,常青公司作為被執(zhí)行人上傳至中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng),長(zhǎng)達(dá)一年多不能參與招投標(biāo)和申請(qǐng)金融貸款。2019年11月4日,安徽省人民檢察院就合肥市中級(jí)人民法院前述九份民事裁定書(shū),向安徽省高級(jí)人民法院提出抗訴。2020年6月8日,安徽省高級(jí)人民法院作出再審判決,撤銷了原審判決,駁回鄭其斌等九人的訴訟請(qǐng)求,鑒于其存在與范厚傳惡意串通虛假陳述等妨害民事訴訟秩序的行為,決定對(duì)鄭其斌等9名起訴人分別給予20000元至2000元不等的罰款懲戒。對(duì)于代理律師焦楠決定給予其罰款20000元的制裁,并就代理律師參與虛假訴訟的違法問(wèn)題,向省司法廳、省律師協(xié)會(huì)發(fā)出司法建議。此外,鄭其斌等人還向被告常青公司自愿賠償了律師費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失45萬(wàn)元。該案兩次被《檢察日?qǐng)?bào)》整版刊發(fā)宣傳,社會(huì)效果較好。

類案監(jiān)督案件辦理過(guò)程中,省檢察院經(jīng)初步排查,發(fā)現(xiàn)全省有20余件虛假訴訟案件存在類似處理方式,有關(guān)法院未能充分認(rèn)識(shí)虛假訴訟對(duì)司法秩序和社會(huì)誠(chéng)信的危害性,遂作出準(zhǔn)許撤訴的裁定,而未采取針對(duì)性懲戒措施。省檢察院決定對(duì)2017年至2019年全省檢察機(jī)關(guān)辦理的1000余件虛假訴訟監(jiān)督案件進(jìn)行梳理分析,發(fā)現(xiàn)法院存在需要關(guān)注和解決的共性問(wèn)題。2019年12月26日,安徽省人民檢察院向安徽省高級(jí)人民法院提出檢察建議(安徽“三號(hào)檢察建議”),建議省法院指導(dǎo)全省各級(jí)法院壓實(shí)防治虛假訴訟的司法責(zé)任,加強(qiáng)審判管理,強(qiáng)化虛假訴訟全方位的甄別審查力度;嚴(yán)格落實(shí)虛假訴訟認(rèn)定和處理規(guī)定。

安徽省高級(jí)人民法院高度重視檢察建議,董開(kāi)軍院長(zhǎng)專門(mén)作出批示。在檢察建議的推動(dòng)下,2020年5月20日,安徽省高級(jí)人民法院制定印發(fā)了《關(guān)于在民事訴訟中防范與制裁虛假訴訟的工作指引(試行)》,并推動(dòng)省檢察院與省高院、省公安廳、省司法廳共同會(huì)簽《關(guān)于防范和懲治虛假訴訟的指導(dǎo)意見(jiàn)》,從制度機(jī)制上明確虛假訴訟認(rèn)定范圍和處理規(guī)則,細(xì)化協(xié)同防范和懲治虛假訴訟的舉措,補(bǔ)強(qiáng)司法誠(chéng)信這塊短板,推動(dòng)完善社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)。

【典型意義】

1. 虛假訴訟損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,檢察機(jī)關(guān)對(duì)此應(yīng)當(dāng)依法監(jiān)督。民事訴訟程序作為人民群眾救濟(jì)合法權(quán)益和解決糾紛的重要渠道,是社會(huì)公平正義的“最后一道防線”。司法實(shí)踐中,有的行為人為謀取非法利益,通過(guò)雙方惡意串通或單方捏造實(shí)施,采取偽造證據(jù)、虛假陳述、隱瞞事實(shí)等手段捏造事實(shí),虛構(gòu)民事糾紛,騙取人民法院作出錯(cuò)誤裁判,構(gòu)成虛假訴訟。民事虛假訴訟作為一種嚴(yán)重的訴訟失信行為,已超出私益處分的范疇,其危害性不僅在于損害他人合法權(quán)益,更在于其虛假性的本質(zhì)對(duì)司法秩序和權(quán)威的嚴(yán)重侵蝕,對(duì)社會(huì)誠(chéng)信體系的極大破壞,實(shí)質(zhì)上已損害了國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,應(yīng)受到法律的否定評(píng)價(jià)并予以嚴(yán)厲懲戒。

2.檢察機(jī)關(guān)應(yīng)綜合運(yùn)用再審檢察建議、跟進(jìn)抗訴、類案檢察建議等方式對(duì)民事虛假訴訟案件進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟案件要依職權(quán)受理,重點(diǎn)對(duì)案件中偽造證據(jù)、虛假陳述等捏造事實(shí)的手段開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作,確屬虛假訴訟案件的,要向同級(jí)人民法院提出再審檢察建議,及時(shí)監(jiān)督法院糾正錯(cuò)誤的裁判。對(duì)人民法院不采納或啟動(dòng)再審后處理不當(dāng)?shù)?,?yīng)及時(shí)跟進(jìn)抗訴,督促懲戒違法行為人。對(duì)普遍存在的共性問(wèn)題可以提出類案檢察建議,推動(dòng)法院完善防范和打擊虛假訴訟審判工作,同時(shí)要注重溝通協(xié)調(diào),促成建立虛假訴訟聯(lián)合防范、發(fā)現(xiàn)和制裁機(jī)制,實(shí)現(xiàn)雙贏多贏共贏。

3.察機(jī)關(guān)應(yīng)履行監(jiān)督職責(zé),弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,以維護(hù)司法誠(chéng)信引領(lǐng)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)。虛假訴訟背離誠(chéng)信原則,檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān),應(yīng)當(dāng)積極發(fā)揮職能作用,防范和懲治虛假訴訟??梢圆扇€(gè)案監(jiān)督的方式,加大對(duì)虛假訴訟等失信違法行為的懲戒力度,發(fā)揮司法裁判和法律監(jiān)督對(duì)失信行為的評(píng)價(jià)指引作用。還可以采取向有關(guān)部門(mén)發(fā)送檢察建議、監(jiān)督情況通報(bào)、專項(xiàng)匯報(bào)等方式,堵塞誠(chéng)信制度的規(guī)制漏洞,促成司法機(jī)關(guān)和行政管理部門(mén)協(xié)同發(fā)力共治虛假訴訟,以司法誠(chéng)信引領(lǐng)推動(dòng)社會(huì)誠(chéng)信長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),助力社會(huì)治理創(chuàng)新能力和水平的提升。