近日,由最高人民檢察院征集、中國檢察出版社出版發(fā)行的《第十四批指導(dǎo)性案例適用指引》一書,經(jīng)篩選審核,各省檢察機(jī)關(guān)報(bào)送的民事虛假訴訟典型案例共53件入選并收入此書,作為指導(dǎo)全國檢察機(jī)關(guān)辦案的范本。安徽省合肥市檢察院辦理的范某某涉及8起民事虛假訴訟監(jiān)督案以及蜀山區(qū)檢察院辦理的王某民間借貸虛假訴訟監(jiān)督案成功入選。
據(jù)了解,此次入選的民事虛假訴訟監(jiān)督案件,安徽省檢察機(jī)關(guān)共入選3件,合肥市檢察機(jī)關(guān)2件入選其中。這兩起案件都是檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)監(jiān)督、引導(dǎo)偵查和審判活動(dòng)的結(jié)果,不僅糾正了錯(cuò)誤的民事判決,還依法追究了制造虛假訴訟的當(dāng)事人的刑事責(zé)任,使其受到法律的嚴(yán)懲。
案情:
案件1
范某某涉及的8起民事虛假訴訟監(jiān)督案
鄭某某等8人向合肥市高新區(qū)人民法院起訴,稱分別出借給安徽某建設(shè)集團(tuán)有限公司四分公司(以下簡稱某公司四分公司)副經(jīng)理范某某共計(jì)人民幣462萬元,要求安徽某建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱某公司)、某公司四分公司償還。合肥市高新區(qū)人民法院先后作出民事判決:要求被告向鄭某某等人償還借款本金及相應(yīng)利息。被告不服一審判決,提起上訴,合肥市中級(jí)人民法院均維持原判。
某公司在一審民事訴訟期間,認(rèn)為該8起民間借貸自己毫不知情,相關(guān)民事訴訟涉嫌詐騙,向合肥市經(jīng)開公安分局報(bào)案,公安機(jī)關(guān)未立案。某公司隨即向合肥市高新區(qū)檢察院提出立案監(jiān)督申請(qǐng),經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督,經(jīng)開公安分局決定立案偵查。經(jīng)偵查查明:2010年至2013年間,范某某以工程項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)等理由,從8名出借人處借款462萬元。這些借款均以范某某個(gè)人名義向出借人出具了借條。2014年7、8月間,因無力償還個(gè)人借款,范某某利用工作便利,向該8名出借人出具私自加蓋某公司四分公司公章及范某私章的新借據(jù),借款金額、借款時(shí)間、借款利息等其他內(nèi)容保持不變。隨后,范某某提供代理律師、繳納訴訟費(fèi)用,指使該8名出借人持蓋章的新借據(jù)向法院提起民事訴訟,訴請(qǐng)法院判令某公司四分公司、某公司償還借款本息。
真相大白后,合肥高新區(qū)檢察院以范某某構(gòu)成虛假訴訟罪向合肥市高新區(qū)法院提起公訴。合肥市高新區(qū)法院一審判處范某某有期徒刑9個(gè)月。合肥市人民檢察院認(rèn)為一審判決量刑過輕,向合肥市中級(jí)人民法院提出抗訴。2018年12月19日,合肥市中級(jí)人民法院依法改判范某某有期徒刑4年。
在辦理刑事案件的同時(shí),合肥市院、蜀山區(qū)院民事檢察部門密切跟蹤案件進(jìn)展,及時(shí)依職權(quán)對(duì)相關(guān)民事案件進(jìn)行了監(jiān)督辦理。2018年9月14日,合肥市檢察院檢委會(huì)研究決定,向合肥市中級(jí)人民法院發(fā)出8份再審檢察建議書,建議法院啟動(dòng)再審程序,撤銷上述8起錯(cuò)誤民事判決。2018年12月20日,合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)過再審,對(duì)上述案件全部予以改判。
案件2
劉某民間借貸虛假訴訟監(jiān)督案
2016年9月,劉某從陳某某處借款100萬元并出具了一張100萬元的借條,后共計(jì)歸還陳某某77萬元,但并未收回該100萬元借條。2016年10月,劉某再次從陳某某處借款,陳某某轉(zhuǎn)賬80萬元至劉某妻子王英(化名)賬戶,后劉某歸還陳某某80萬元。即劉某共計(jì)借陳某某180萬元,后歸還157萬元。
劉某因欠案外人黃某400萬元被起訴,該案已進(jìn)入執(zhí)行程序,劉某的兩處房產(chǎn)被查封。劉某、陳某某二人經(jīng)商議,約定由劉某偽造一張落款日期為2016年10月8日從陳某某處借款80萬元的借條,再由陳某某使用該借條以及劉某之前所出具的100萬元借條向法院起訴劉某,虛構(gòu)劉某尚欠陳某某180萬元未還的事實(shí),意圖參與劉某已被法院查封的兩處房產(chǎn)的拍賣分配。
2016年10月12日,陳某某以劉某欠款180萬元未還為由向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起訴訟,同時(shí)提交了偽造的借條及相關(guān)銀行流水。開庭期間劉某及陳某某一致認(rèn)可借款事實(shí),隱瞞還款,并達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2016年10月20日,蜀山區(qū)人民法院作出民事調(diào)解書,確認(rèn)劉某償還借款人民幣180萬元并承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。后陳某某申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行,以虛假債權(quán)參與至劉某查封房產(chǎn)的拍賣分配。
合肥市蜀山區(qū)檢察院依職權(quán)受理后,對(duì)該案依法調(diào)查核實(shí),經(jīng)查詢銀行開戶和交易記錄確定起訴的180萬借款中的157萬已歸還。
檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為本案為虛假訴訟,2017年11月6日,蜀山區(qū)檢察院作出再審檢察建議。認(rèn)為陳某某、劉某惡意串通,以虛構(gòu)借款事實(shí)提起民事訴訟,并在訴訟中達(dá)成調(diào)解協(xié)議,騙取人民法院的民事調(diào)解書,不僅侵犯第三人的合法權(quán)益,而且嚴(yán)重?cái)_亂了國家管理秩序,妨害正常的司法訴訟秩序,損害司法權(quán)威和司法公信力。
2018年7月26日,合肥市蜀山區(qū)人民法院作出裁定,啟動(dòng)再審。2019年4月24日,合肥市蜀山區(qū)人民法院作出民再1號(hào)判決,對(duì)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案180萬中的157萬元部分為虛假訴訟予以確認(rèn),駁回了陳某某的訴訟請(qǐng)求。另,合肥市蜀山區(qū)檢察院以虛假訴訟罪對(duì)劉某、陳某某提起公訴,二人分別被判處有期徒刑一年和十個(gè)月并處罰金。二人提起上訴后二審維持原判。