近日，安徽省反洗錢工作廳際聯(lián)席會議發(fā)布了《關(guān)于表彰2022年打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成績突出集體和個人的通報》，宣城市檢察機關(guān)2個集體和4名個人獲表彰。去年6月，宣城市檢察院反洗錢辦案團隊獲評全省檢察機關(guān)優(yōu)秀辦案團隊。

榮譽的背后，是全市檢察機關(guān)以檢察力量守好國家“錢袋子”、筑牢金融“安全線”的奮力實踐。

近年來，宣城市檢察機關(guān)堅持站在維護國家金融安全、促進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，堅持上游犯罪與洗錢犯罪同步審查、一體打擊，反洗錢工作呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

實干為先，內(nèi)強外聯(lián)形成懲治合力

一直以來，宣城市檢察院堅持能動履職，在助推市域治理中強化檢察責(zé)任，圍繞統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力把工作往前推進一步、往深做實一分。

“穩(wěn)金融”在“六穩(wěn)”“六保”中起著至關(guān)重要的作用。宣城市檢察機關(guān)加強金融風(fēng)險防范化解，積極部署推進“反洗錢三年行動計劃”，突出打擊重點，搭建起整體聯(lián)動、協(xié)調(diào)有力的協(xié)作格局。

宣城市檢察院成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，院黨組專題研究推進舉措，并建立了定期調(diào)度機制。在反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的集中安排部署下，全市檢察機關(guān)堅決把反洗錢工作落實到具體檢察辦案中，同時明確專人負(fù)責(zé)反洗錢工作的日常聯(lián)絡(luò)、線索核查、案件督辦、數(shù)據(jù)整理、臺賬管理、工作上報等事宜，形成市檢察院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和基層院協(xié)力推進落實的良好態(tài)勢。

近年來，隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會危害日益加大。全市檢察機關(guān)積極適應(yīng)新形勢新任務(wù)，切實改變“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”的觀念，引導(dǎo)干警強化反洗錢工作意識，壓實“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”責(zé)任，要求在辦理洗錢罪七類上游犯罪和其他下游犯罪案件時，同步審查梳理洗錢犯罪線索，加大對洗錢犯罪的追訴力度。

洗錢犯罪往往涉及罪名多、法律適用認(rèn)識分歧大，為了有效防范和打擊洗錢犯罪活動, 市檢察機關(guān)推動建立健全外部聯(lián)動協(xié)作、考核評價、案例培育、能力提升等工作機制。通過會簽《反洗錢犯罪行動方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢工作聯(lián)席會商機制，切實深化檢察機關(guān)與公安、法院、人民銀行在洗錢犯罪的線索移送、立案偵查、審查起訴、審判工作中的相互配合和協(xié)作,優(yōu)化打擊洗錢違法犯罪協(xié)作職能,合力防范化解重大風(fēng)險、維護金融安全。

“我們的工作機制是在不斷完善，通過協(xié)作配合，提升整體工作合力?！笔袡z察院第二檢察部負(fù)責(zé)人介紹道，“通過進一步強化重大案件掛牌督辦和會商、重大案件信息通報等機制的建設(shè)和運用，有效整合各方力量，形成打擊合力。同時，積極開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，豐富知識結(jié)構(gòu)，開闊辦案思路，提升案件審查和出庭公訴能力?！?/span>

去年3月25日，安徽省檢察院發(fā)布《2022年全省檢察機關(guān)反洗錢典型案例》，其中郎溪縣人民檢察院辦理的張某洗錢案成功入選全省四個典型案例之一，郎溪縣檢察院被省人民檢察院評為“洗錢犯罪專項打擊先進集體”。這也是宣城市首例自洗錢案件。

在辦理張某洗錢案過程中，郎溪縣檢察院充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，在充分審查研判案情后，依法改變了案件定性，把公安機關(guān)提請逮捕的盜竊罪變更為信用卡詐騙罪，并以侵犯公民個人信息罪和信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕張某某。同時，檢察機關(guān)辦案人員經(jīng)認(rèn)真審查、分析研判，發(fā)現(xiàn)張某為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，涉嫌自洗錢犯罪。發(fā)現(xiàn)此線索后，郎溪縣檢察院迅速啟動立案監(jiān)督程序，積極引導(dǎo)偵查人員根據(jù)洗錢犯罪構(gòu)成要件調(diào)查取證，從而查實了其自洗錢的犯罪事實。

案件的成功辦理，是宣城市兩級檢察院落實“一案雙查”工作機制，深挖犯罪線索，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪的縮影。

為了強化監(jiān)督、擴大戰(zhàn)果，宣城市檢察機關(guān)壓實辦案人員責(zé)任，引導(dǎo)檢察官及時轉(zhuǎn)變觀念，堅決摒棄“就案辦案”的思維，緊盯關(guān)聯(lián)犯罪，堅持精細(xì)化審查、精準(zhǔn)化監(jiān)督，綜合運用立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查等手段，深挖懲治、綜合施治，實現(xiàn)對洗錢犯罪的精準(zhǔn)高效打擊。

2022年度，宣城市檢察院持續(xù)指導(dǎo)全市檢察機關(guān)提起公訴洗錢犯罪11件14人，其中自洗錢8件8人，監(jiān)督立案4件4人，1件案件入選全省檢察機關(guān)典型案例。宣城市檢察機關(guān)反洗錢辦案規(guī)模、案件質(zhì)效連續(xù)兩年位居全省前列，反洗錢工作經(jīng)驗做法被《安徽檢察情況反映》反洗錢?？捎谩?/span>

黨的二十大報告強調(diào)，“必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程”。全市檢察機關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要舉措來持續(xù)深入推進，切實提升案件辦理質(zhì)效。